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摘要
- 義大利國家憲兵隊加密資產部門逮捕了中國籍的Franco Lee，他是一個非法加密資產交易所的運營者，涉嫌在2021年至2024年期間參與約880萬歐元的洗錢活動，並沒收了部分數字資產。
- 這一成果是透過結合國家憲兵隊自主開發的指令碼、Chainalysis Reactor的網路分析，以及使用Wallet Scan快速識別分散的種子短語錢包等高階調查技術而實現的。
- 本案例展示了歐洲執法機構技術能力的提升，併為應對日益複雜的加密資產相關金融犯罪建立了具體先例。
以義大利為基地的國際網路
Franco Lee從2021年到2024年，主要在義大利羅馬和弗拉斯卡蒂運營一個國際非法金融服務網路。該網路涉及非法金融投資宣傳、洗錢以及自我洗錢，並中介了約880萬歐元的加密資產交易。Lee透過向客戶收取5%至10%的手續費，實現了規避金融合規監管並確保使用者匿名性。
此外，Lee的網路不僅限於義大利國內，還擴充套件到國際交易。
Lee還利用海外加密資產交易所，在法國、瑞士和西班牙進行交易。更進一步，他還在羅馬舉辦的區塊鏈相關活動"區塊鏈周"上發言，顯示出與國際加密資產社群的密切聯絡。
破解程式碼：從零散片段構建證據
在調查過程中，加密資產特有的複雜挑戰變得清晰。被告Lee巧妙利用了加密資產的匿名性、跨境轉賬和去中心化等特點，在吸引客戶的同時避開了監管。他還將在保險箱中發現的50多個種子短語故意分散在多張紙片上，使資產恢復過程變得更加複雜。
在這種困難的情況下，國家憲兵隊加密資產部門的專業知識變得至關重要。該部門透過組合多種先進技術克服了這些挑戰。
- 網路分析（Chainalysis Reactor）：Chainalysis Reactor是視覺化Lee網路的不可或缺的區塊鏈分析工具。調查人員利用Reactor識別了跨越多個區塊鏈和加密資產交易所的非法資金流動，並全面繪製了其交易路徑。這種分析使得能夠清晰把握資金流動模式。
- 種子短語恢復：為了將分散儲存的種子短語碎片按正確順序重組，調查人員使用了特殊的暴力破解方法和國家憲兵隊自主開發的指令碼。
- 利用Wallet Scan：在恢復種子短語後，國家憲兵隊使用Wallet Scan分析短語內容。引入Wallet Scan大大加快了調查程序，能夠準確識別包含非法資金的錢包。
國家憲兵隊成功沒收了部分比特幣、以太幣、USDT、Matic等加密資產。
加密資產調查的新里程碑
國家憲兵隊執行的行動表明，打擊金融犯罪的執法機構能力已經大大提升。儘管加密資產具有匿名性，但透過運用先進的區塊鏈取證工具，可以有效消除交易匿名性，從而瓦解犯罪網路。
國家憲兵隊貨幣偽造對策部門加密資產負責人Simone Vecchiarello少校表示："使用Chainalysis Reactor進行細緻的區塊鏈分析，清楚地展示了我們部門識別、阻止和瓦解複雜非法金融網路的能力。這次調查將成為今後調查的明確先例，凸顯了專業工具在打擊加密資產相關犯罪中的必要性和有效性。"
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本文最初發表於義大利警察利用Chainalysis破獲價值880萬歐元的非法加密資產交易所，來源：Chainalysis。
