在區塊鏈技術快速普及之際，加密貨幣也日益成為有組織犯罪與洗錢活動的新工具。面對這場沒有疆界的科技犯罪戰爭，國際刑警組織（INTERPOL）正積極提升其在區塊鏈情報與數位取證領域的戰力。INTERPOL 網路與新興科技實驗室負責人 Vincent Danjean 分享了他在打擊加密資產犯罪中的觀察與策略。
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Toggle最大難題：匿名性與去中心化讓追查困難重重
Danjean 指出，執法單位在調查加密貨幣犯罪時，首要挑戰來自區塊鏈的「偽/匿名性」。儘管所有交易皆可在鏈上公開查詢，但地址與真實身份並不直接相連，讓追蹤嫌疑人變得困難。
此外，犯罪分子還會使用混幣器、隱私幣及去中心化金融（DeFi）工具來隱藏資金流向，進一步增加追查的難度。加上跨境合作的法規落差與程序不同，也經常導致調查進度受阻。
針對這些問題，INTERPOL 正推動國際合作與區塊鏈情報能力升級，致力於提升錢包地址歸屬分析、鏈上取證技術，以及統一調查流程。
公私協作是破案關鍵：與區塊鏈分析公司合作追蹤資金流
區塊鏈分析公司與加密資產服務業者（如交易所）扮演著重要角色。執法機關通常會透過這些合作方的工具追蹤非法資金流，從嫌疑錢包一路追查到具身份驗證的中心化平台。
不過，目前這類操作仍多仰賴人工分析與資料交互，無法應對加密犯罪規模的快速擴張。未來，透過更多的公私協作機制，例如共同開發科學化、可驗證的分析標準與技術，將有助於提升調查效率與準確率。
避免重複調查：跨國共享資料與建立共同標準迫在眉睫
Danjean 提醒，許多案件其實是全球性網路犯罪的一部分，但因為受害者分布各地，往往導致不同國家的執法機關分頭調查、資源重複浪費。
他主張建立「資料互通」的作業機制，例如共用錢包地址數據、交易模式與犯罪手法分析結果，進一步串連看似無關的案件。這不僅能加快偵查，也有助於辨識更大的犯罪網絡。
強化這種跨國即時情報共享，需要依賴統一平台與共同資料標準，才能真正實現區塊鏈調查的全球化整合。
自動化與 AI 助攻：讓調查更快、更精準
隨著交易量暴增與洗錢手法複雜化，傳統的手動追查方式已無法應對。犯罪分子早已利用自動化技術加速資金洗白與混淆交易路徑，讓「跟錢走」變得更加困難。
為了跟上這波技術浪潮，Danjean 強調必須導入自動化與 AI 技術來協助調查。例如，使用機器學習模型即時偵測可疑交易模式，快速處理大量區塊鏈資料。
然而，他也提醒，AI 應用於司法用途時必須特別謹慎。因為資料樣本仍相對有限，且洗盤交易等假訊號比例高，因此在使用 AI 輔助判斷時，務必保留人工審核機制，確保證據在法庭上具可驗證性與可解釋性。
三大策略總結：資料導向 + 自動化 + 國際合作是關鍵
針對未來區塊鏈執法工作的發展，Danjean 強調三大核心策略：
建立全球連線的調查模式：打破地域限制，透過資料互通與案例關聯技術串接跨境犯罪行為，提升整體破案效率。
擁抱自動化與智能技術：面對高頻交易與快速變化的犯罪手法，必須導入 AI 與自動化工具，同時確保調查過程具有法律可採信性。
以資料為中心的調查邏輯：不再單靠工具，而是以結構化、可分享的區塊鏈資料為核心進行案件連結與模式識別。
Danjean 呼籲國際社群必須共同建立一套經實證驗證的區塊鏈資料分析標準，並推動系統間的資料互操作性（interoperability），這將是未來打擊加密資產犯罪不可或缺的基礎。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
川普於今晨 7/24 在白宮宣布最新關稅政策，表示稅率將從原本的 10% 拉升至 15-50%，因爲貿易夥伴太多沒辦法逐一談判，因此用「簡單明暸」的方式直接徵稅。同時，他也頒布《美國 AI 行動計畫》，並大力放寬資料中心法規，全速推進國內 AI 產業發展。
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Toggle美國對全球徵稅從 10 % 升到 15-50 %
川普明確表示未來全球關稅將會從 10% 上升至 15-50%，假設有些國家和美國關係不太好，將會課至 50%。而在 7 月初時，川普曾對全球 150 個貿易夥伴發出通知函，指出稅率大概會是 10% 至 15%，但還沒決定。
美國商務部長 Lutnick 當時還補充，像拉丁美洲、加勒比海和非洲等小國，可能維持 10% 的基礎稅率，但現在這種優惠已不再保證。
日本率先讓步，歐盟、韓國與印度正談判中
川普強調，沒辦法和每個國家都談判，所以要一個「非常簡單」的關稅制度，並把寄出關稅信件當成協議本身。不過他也保留空間，假設有國家願意讓美國企業進入市場，稅率是有降低的可能性。
對此，日本率先和美國談攏，將原本 25% 稅率降到 15%，條件是要取消部分美國商品進口限制，並向美國注資 5,500 億美元。其他貿易夥伴像是歐盟、韓國、印度等國都還在談判中，希望在 8/1 最後期限前達成協議。川普再次重申：
「如果他們願意開放市場給美國企業，我們就讓他們付比較低的關稅，而現在與歐盟的談判有點緊張。」
(美日貿易協議達成！川普稱日本將注資美國 5,500 億鎂，對日關稅降至 15％)
發表《美國 AI 行動計畫》，推進能源與資料中心建設
與此同時，川普也對外發布《美國 AI 行動計畫》，因 AI 發展需要大量能源與算力，所以川普直接點名「放寬資料中心法規以推動其發展」為核心策略之一。以下是計劃重點：
- 政府合約將優先給前沿大型語言模型 (LLM) 開發商。
- 放寬針對資料中心建設的環保法規，以加速核准建設許可。
- 強化美國能源電網，同時投入核融合、核分裂等替代能源技術，確保電力穩定供應。
他也再次重申要把 AI 核心晶片和處理器的製造能力拉回美國本土，降低對外國供應鏈的依賴。
全球關稅不確定性仍高，AI 巨頭壟斷風險加劇
總體來看，川普以高關稅施壓，來換取更有利的市場准入條件，這樣的談判策略明顯奏效，但也可能引發全球各國的報復性措施，造成供應鏈波動與市場不確定性升高。
同時 AI 行動計畫透過放寬環保法規、集中政府合約於技術領先的 LLM 開發商，進而也讓市場競爭與優勢更集中於少數 AI 巨頭，中小型企業的發展空間恐進一步受限，壟斷風險逐漸浮現。
(輝達黃仁勳：美中競爭與合作可以並存，全球供應鏈不會相互脫鉤)
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
