美國律師事務所 Burwick Law 近日擴大了對 Pump.fun 的訴訟，指控該平台是偽裝成代幣發行的「數位賭場」，並點名 Solana 基金會、Solana Labs 和 Jito 的多位高層列為共犯，涉嫌非法賭博、詐欺、洗錢與未持牌資金傳輸等重罪。
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Toggle發幣平台還是非法賭場？Burwick 控 Pump.fun 違反多項金融重罪
今年 1 月，Burwick Law 與 Wolf Popper 共同針對 Solana 代幣發行平台 Pump.fun 提起集體訴訟。
(律師事務所代表受害者對 Pump.fun 採取法律行動，ZachXBT 回嗆：賭徒自作自受)
如今案件有了新進展，律所指控 Pump.fun 不僅違反證券法、銀行保密法、金融犯罪執法網路 (FinCEN) 規定、外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁規定，更觸犯了《反勒索及收賄組織法 (RICO)》。
其背後實體 Baton Corporation 如今涉嫌構成非法賭博、金融詐欺、智慧財產侵權與未經許可的資金傳輸行為。
週二提交的法律文件指出，Pump.fun 利用「無須身份認證」的代幣發行流程與「不受監管」的高風險投機模型吸引散戶，更故意協助創建並推廣利用仇恨言論、暴力和剝削內容來博取關注的代幣。
Burwick 表示，用戶不自覺地共襄盛舉了一場結構類似賭場的遊戲，而在這台「數位老虎機」背後，甚至還有一個精心設計且規模龐大的共犯網路。
Solana 基金會和 Jito Labs 高層成共犯：他們做了什麼？
訴狀把 Solana 基金會、Solana Labs 和 Jito Labs 一併列為被告，指出包括 Solana 共同創辦人 Anatoly Yakovenko 與 Raj Gokal、Solana 基金會執行長 Dan Albert 以及 Jito CEO Lucas Bruder 等高層，皆為共犯架構的參與者與受益者。Burwick 強調：
從代幣設計、手續費抽成、基礎設施運行到驗證者協調，Solana 與 Jito 並非旁觀者，而是詐欺工程中知情且蓄意為之的參與者。
具體來說，Pump Fun 從每筆交易和代幣發行中抽取費用；Solana Labs 從代幣流通效率的增加和 SOL 價格的上漲中獲利；Jito Labs 則從代幣的發行中透過 MEV 工具攔截並賺取大量收益。
律所批評，這起共謀案件分工合作精細，規避了美國證券與金融法規，但仍持續從美國市場吸納資本，實際上就是一個包著去中心化外殼的非法高頻賭博專案。
(Solana 創辦人：迷因幣熱潮和 Pump.fun 讓 Solana 越戰越強，娛樂才是最大財源)
Pump.fun 成北韓駭客洗錢天堂，高交易量中有多少「黑金」？
而在違反 FinCEN 與 OFAC 規定上，Burwick 指控 Pump.fun 成為北韓駭客組織 Lazarus Group 的洗錢工具：「Lazarus 利用 Pump.fun 完全缺乏身份驗證 (KYC) 與反洗錢 (AML) 措施的優勢，在平台上發行多款迷因幣，藉此洗清資金。」
他強調，駭客透過發行大量迷因幣吸引大量交易量，並在短短幾天內成功將其 Bybit 駭得的部分 15 億美元資產兌換為 SOL 洗白：
Solana 與 Jito 明知其基礎設施可能遭到濫用，卻沒有阻止也沒有揭露，更沒有提供任何用戶保護或監管配套措施，等同默許甚至是協助。
Solana 生態恐面臨重大監管衝擊
目前案件已由紐約南區法官 Colleen McMahon 審理，成為對 Pump.fun 與整個 Solana 生態中最具潛在破壞力的法律挑戰之一。
目前，Pump.fun 雖已聘請國際大所 Brown Rudnick 應戰，包含 SEC 前調查官 Daniel Sachs 與資深加密律師 Stephen D. Palley，但整起事件已在市場激起連鎖反應。
這場訴訟結果牽動的不僅是 Pump 團隊的命運，也同樣將引起各國監管單位對 Solana 生態的注意。
(從風光到 PUMP ICO 破發：Pump.fun 創辦人專訪「近期不會有空投」引眾怒)
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
在區塊鏈技術快速普及之際，加密貨幣也日益成為有組織犯罪與洗錢活動的新工具。面對這場沒有疆界的科技犯罪戰爭，國際刑警組織（INTERPOL）正積極提升其在區塊鏈情報與數位取證領域的戰力。INTERPOL 網路與新興科技實驗室負責人 Vincent Danjean 分享了他在打擊加密資產犯罪中的觀察與策略。
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Toggle最大難題：匿名性與去中心化讓追查困難重重
Danjean 指出，執法單位在調查加密貨幣犯罪時，首要挑戰來自區塊鏈的「偽/匿名性」。儘管所有交易皆可在鏈上公開查詢，但地址與真實身份並不直接相連，讓追蹤嫌疑人變得困難。
此外，犯罪分子還會使用混幣器、隱私幣及去中心化金融（DeFi）工具來隱藏資金流向，進一步增加追查的難度。加上跨境合作的法規落差與程序不同，也經常導致調查進度受阻。
針對這些問題，INTERPOL 正推動國際合作與區塊鏈情報能力升級，致力於提升錢包地址歸屬分析、鏈上取證技術，以及統一調查流程。
公私協作是破案關鍵：與區塊鏈分析公司合作追蹤資金流
區塊鏈分析公司與加密資產服務業者（如交易所）扮演著重要角色。執法機關通常會透過這些合作方的工具追蹤非法資金流，從嫌疑錢包一路追查到具身份驗證的中心化平台。
不過，目前這類操作仍多仰賴人工分析與資料交互，無法應對加密犯罪規模的快速擴張。未來，透過更多的公私協作機制，例如共同開發科學化、可驗證的分析標準與技術，將有助於提升調查效率與準確率。
避免重複調查：跨國共享資料與建立共同標準迫在眉睫
Danjean 提醒，許多案件其實是全球性網路犯罪的一部分，但因為受害者分布各地，往往導致不同國家的執法機關分頭調查、資源重複浪費。
他主張建立「資料互通」的作業機制，例如共用錢包地址數據、交易模式與犯罪手法分析結果，進一步串連看似無關的案件。這不僅能加快偵查，也有助於辨識更大的犯罪網絡。
強化這種跨國即時情報共享，需要依賴統一平台與共同資料標準，才能真正實現區塊鏈調查的全球化整合。
自動化與 AI 助攻：讓調查更快、更精準
隨著交易量暴增與洗錢手法複雜化，傳統的手動追查方式已無法應對。犯罪分子早已利用自動化技術加速資金洗白與混淆交易路徑，讓「跟錢走」變得更加困難。
為了跟上這波技術浪潮，Danjean 強調必須導入自動化與 AI 技術來協助調查。例如，使用機器學習模型即時偵測可疑交易模式，快速處理大量區塊鏈資料。
然而，他也提醒，AI 應用於司法用途時必須特別謹慎。因為資料樣本仍相對有限，且洗盤交易等假訊號比例高，因此在使用 AI 輔助判斷時，務必保留人工審核機制，確保證據在法庭上具可驗證性與可解釋性。
三大策略總結：資料導向 + 自動化 + 國際合作是關鍵
針對未來區塊鏈執法工作的發展，Danjean 強調三大核心策略：
建立全球連線的調查模式：打破地域限制，透過資料互通與案例關聯技術串接跨境犯罪行為，提升整體破案效率。
擁抱自動化與智能技術：面對高頻交易與快速變化的犯罪手法，必須導入 AI 與自動化工具，同時確保調查過程具有法律可採信性。
以資料為中心的調查邏輯：不再單靠工具，而是以結構化、可分享的區塊鏈資料為核心進行案件連結與模式識別。
Danjean 呼籲國際社群必須共同建立一套經實證驗證的區塊鏈資料分析標準，並推動系統間的資料互操作性（interoperability），這將是未來打擊加密資產犯罪不可或缺的基礎。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
