報告稱俄羅斯實體利用吉爾吉斯斯坦的加密貨幣產業逃避制裁

根據英國區塊鏈情報公司TRM Labs的研究，俄羅斯個人和團體正在利用吉爾吉斯斯坦的加密貨幣生態系統來規避國際制裁。 在其釋出的部落格中，TRM Labs報告稱，吉爾吉斯斯坦似乎正在為與俄羅斯交易所Garantex相關的加密貨幣平臺和服務充當掩護，該交易所在3月份被國際行動關閉。 其結論基於對俄羅斯相關實體和吉爾吉斯註冊平臺之間轉賬的分析，包括A7A5 穩定幣的轉賬，該公司此前報告稱其被用於將資金從Garantex轉移到吉爾吉斯斯坦的Grinex。 報告還發現，許多吉爾吉斯平臺註冊在相同的住宅地址、聯絡方式和創始人名下，這是空殼公司的典型行為。 事實上，與俄羅斯相關的活動佔據了吉爾吉斯斯坦加密貨幣行業的幾乎所有份額，報告稱該行業在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭前"幾乎不存在"。 TRM Labs的歐洲、中東和非洲地區政策負責人伊莎貝拉·蔡斯對Decrypt表示："吉爾吉斯斯坦加密行業的最近增長似乎是由俄羅斯需求驅動，而非本地使用。" 吉爾吉斯斯坦政府在2022年1月通過了一項親加密法律，有效地將加密貨幣確認為財產，同時還為虛擬資產服務提供商（VASP）建立了註冊制度。 在俄羅斯不斷增長的需求的推動下，這項法律的透過使吉爾吉斯斯坦的加密行業迅速發展，到2022年底，VASP的交易量達到5900萬美元，而在2024年的前7個月就達到了42億美元。 然而，蔡斯重申，"幾乎沒有證據表明存在重大的本地零售採用或吉爾吉斯斯坦內部的有機需求"，這意味著吉爾吉斯斯坦的加密貨幣行業實際上是其俄羅斯同行的延伸。 根據TRM Labs，"許多吉爾吉斯註冊平臺，包括Grinex和Meer，與Garantex等俄羅斯交易所有明確聯絡，並使用俄羅斯支援的穩定幣（如A7A5）促進大規模盧布到加密貨幣的交易"，蔡斯解釋道。她補充說，這些平臺已成為"俄羅斯實體（無論是合法還是非法）在制裁期間訪問全球金融系統的關鍵渠道"。