一家中國法院判處一名被告3.5年監禁，因為協助與被盜資金有關的加密貨幣交易。位於北京的這家人民中級法院案件顯示了中國對可疑數字資產活動的收緊態度。
法院為加密貨幣相關洗錢建立新先例
在2024年8月，被告（報告中稱為劉）故意向他人出售USDT代幣，以換取200,000人民幣，相當於27,850美元現金。法院確定劉知道這筆錢來自詐騙受害者。執法機構無法追蹤這筆非法資金最終流向何處。
劉的判決在中國加密貨幣執法背景下標記了一個重要的法律先例。法院裁定劉的行為構成根據中國法律隱藏和偽裝犯罪來源。劉被判處3.5年監禁，並處以40,000人民幣的罰款，相當於5,570美元。
這起案件強調了中國對加密貨幣相關犯罪日益嚴格的態度。半官方媒體表明，執法機構正在向市場參與者發出明確警告。過去，法院缺乏明確的先例來起訴可疑的數字貨幣交易。
法律專家指出，判決強調被告知曉犯罪來源。法院確定劉清楚瞭解現金的非法性質，儘管他予以否認。即使被告聲稱不知情，"應當知道"的法律標準也被適用。
執法正在升級
去年，北京的一家法院判處一名技術總監14年監禁，因組織價值1,950萬美元的加密貨幣洗錢計劃。中國法院還因用數字人民幣洗錢判處多個團伙，監禁期從7至16個月不等。青島警方正在起訴一起涉及超過800萬人民幣USDT洗錢的案件。
中國最高人民檢察院報告稱，2023年因洗錢罪起訴了2,971人，比2019年增長了20倍。2024年8月，中國最高法院修訂了反洗錢法，明確承認加密貨幣交易是洗錢方式。執法機構現在將超過500萬人民幣的洗錢視為嚴重違法。
這一先例在中國受限的監管環境中為加密貨幣交易劃定了更清晰的界限。市場參與者現在面臨更高的法律風險。
