TL;DR
- 「殺豬」騙局已成為主要的犯罪活動，它將投資詐欺與人口販賣結合在一起，在全球造成了數十億美元的損失。
- 2023 年 11 月發生的一起引人注目的案件導致Tether和OKX與美國司法部合作凍結了與人口販賣和愛情詐騙有關的 2.25 億美元USDT 。
- 另一項涉及 Chainalysis、 OKX、Binance 和Tether的成功調查凍結了與東南亞生豬屠宰業務相關的近 5000 萬美元USDT 。
- 加密貨幣交易所、區塊鏈情報公司和執法部門之間的產業合作對於打擊這些複雜的詐騙行為至關重要。
過去幾年， 「殺豬」集團已發展成為猖獗的犯罪集團，給全球受害者造成了數十億美元的損失。殺豬騙局又被稱為投資騙局或愛情騙局，騙子會「養肥」受害者以獲取最高收益。騙子會與受害者建立長期關係，通常是透過發錯號碼簡訊或使用約會應用程式。一旦建立信任，騙子就會誘使受害者投資虛假的投資機會，包括加密貨幣，然後斷絕聯繫。
可悲的是，那些不知情地參與這些騙局的人並非唯一的受害者。為了經營這些犯罪集團，人口販子會用虛假的藉口引誘其他受害者，將他們囚禁在有圍牆的院落中，並強迫他們勞動來進行詐騙。
2023年11月，領先的穩定幣發行商Tether和中心化交易所OKX宣布，他們已與美國司法部（DOJ）合作進行一項調查，該調查導致Tether凍結了約2.25億美元的USDT 。這些資金與東南亞一個專門從事愛情詐騙的國際人口販賣集團有關。今年6月，美國特勤局說服一名法官授權實際扣押並銷毀這些資金──這是美國特勤局史上規模最大的扣押行動。
Tether首席執行官 Paolo Ardoino 告訴我們：“與以太幣和比特幣等其他加密貨幣不同， Tether擁有凍結已知非法資金的技術能力。我們致力於與全球執法機構合作，凍結與殺豬詐騙及各種非法活動相關的資金，最終目標是為受害者提供賠償。”
去年，Chainalysis、 OKX、幣安和Tether調查了另一起案件，最終導致Tether與亞太地區監管機構合作凍結了近 5,000 萬美元的USDT 。讓我們來看看他們是如何建構這起案件的。
使用區塊鏈分析追蹤近 5000 萬美元的詐騙資金
調查團隊利用 Chainalysis 的加密調查解決方案，確定了與東南亞一家生豬屠宰場相關的地址。由此，他們將名單縮減到只有五個存放不義之財的錢包。下方Chainalysis Reactor圖表顯示了團隊確定的與此案相關的 19 個地址。可能有數百個錢包向這起騙局發送了資金，而這張圖表僅顯示了 8 名受害者的轉帳記錄。
如圖中菱形圖案中間所示，在2022年11月至2023年7月期間，八名受害者向詐騙者控制的八個錢包進行了一系列轉帳。一些受害者錢包在一個月內進行了多次轉賬，而另一些則在兩到七個月內進行了多次轉賬。資金轉帳後，詐騙者將收益發送到合併錢包（詐騙錢包10），該錢包將價值4,690萬美元的USDT轉移到三個中間地址。隨後，這些資金被轉移到五個不同的錢包。
這類騙局慣常的做法是，犯罪者通常會向受害者返還小額存款，讓投資機會看起來觸手可及。上圖中的藍線顯示，63,900 美元的USDT從詐騙錢包 5 流回受害者手中，用於此目的。隨後，加密貨幣交易所與當地執法部門合作，收集了相關情報。
幣安全球情報與調查主管Erin Fracolli表示：「我們與這些組織的合作凸顯了公私合作在打擊犯罪活動和努力賠償受害者方面的重要作用。加強整個區塊鏈生態系統的安全是我們的首要任務，我們及時與執法部門、政府機構和其他交易所分享我們的知識和專業技能，以阻止利用加密貨幣網絡進行犯罪的蔓延。」
在與亞太地區執法部門分享調查結果後， Tether於 2024 年 6 月按照該機構的指示凍結了資金。
OKX特別調查團隊的一位高級區塊鏈調查員表示：“人們在看待這些騙局時，往往不明白受害者是如何上當受騙的，而且經常將責任歸咎於受害者。騙局的成敗並非取決於一個人的智力，而取決於他的弱點，而騙子們很擅長利用這些弱點。”
OKX調查員也表示，雖然殺豬詐騙最初針對的是亞洲受害者，但犯罪者後來將範圍擴大到全球受害者。他認為Chainalysis Crypto Investigations等解決方案對於向高階主管、執法機構、法官和律師（任何能夠為受害者爭取正面結果的人）解釋刑事案件至關重要。
建構更強大的防禦：產業合作的影響
打擊諸如生豬屠宰等複雜的詐騙活動需要多方協調，私部門參與者在其中扮演關鍵的偵查和預防合作夥伴的角色。數百萬非法資金被成功凍結，證明了加密貨幣交易所、穩定幣發行機構、區塊鏈情報公司和執法機構之間的合作，構成了打擊犯罪集團的強大陣線。
透過我們的加密貨幣調查解決方案，Chainalysis 幫助合作夥伴在整個調查生命週期中應對與加密貨幣相關的詐騙——從透過區塊鏈分析發現線索，到分析資金流向和錢包之間的關係，再到在詐騙活動發展壯大之前將其阻斷。我們透過與全球反詐騙組織 (Global Anti Scam Organization) 等組織建立策略合作夥伴關係，增強了這些能力，從而提升了我們的集體智慧和效率。
隨著詐騙分子不斷改進其伎倆並在全球擴張勢力，這種公私合作變得更加重要。透過整合可靠的區塊鏈情報、先進的技術和專家的洞見，我們可以攜手保護弱勢群體，並為所有人建立一個更安全的加密生態系統。
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亞太執法部門在 Chainalysis、 OKX、 Tether和 Binance 合作後凍結了 4700 萬美元的生豬屠宰資金，該文章最先出現在Chainalysis上。
