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概括
殺豬是一種愛情騙局，它將投資詐騙和人口販賣結合在一起，形成了一個龐大的犯罪集團，在全球範圍內耗資數十億美元。
在 2023 年 11 月的一個值得注意的案例中，Tether 和 OKX 與美國司法部合作凍結了與人口販賣和愛情詐騙有關的 2.25 億美元 USDT。
Chainalysis、OKX、Binance 和 Tether 的另一項成功調查導致與東南亞愛情騙局有關的約 5000 萬美元 USDT 被凍結。
事實證明，加密貨幣交易所、區塊鏈分析公司和執法機構之間的行業合作對於打擊這些複雜的欺詐行為至關重要。
近年來，愛情騙局（又稱殺豬騙局）已發展成為犯罪集團，給世界各地的受害者造成了重大損失。這些騙局也被稱為投資騙局或愛情騙局，騙子通過打錯電話和使用約會軟件與受害者建立關係，以“養肥”受害者並最大化自己的利潤。一旦贏得受害者的信任，他們就會引誘受害者參與虛假的投資機會，例如加密貨幣，最終斷絕關係。
可悲的是，除了這些騙局的受害者之外，犯罪組織還用虛假的條件引誘其他受害者，將他們囚禁在有圍牆的設施中，並強迫他們從事詐騙活動。
2023年11月，穩定幣發行商Tether和中心化交易所OKX與美國司法部（DOJ）合作，宣佈展開調查，Tether凍結了約2.25億USDT 。這些資金與東南亞的一個國際人口販賣團伙以及愛情騙局有關。此外，今年6月，美國特勤局在法官授權下，實際扣押並銷燬了這些資金，這是美國特勤局歷史上最大規模的扣押行動。
Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 表示：“與以太幣和比特幣等其他加密貨幣不同，Tether 擁有凍結已知非法資金的技術能力。我們與世界各地的執法機構合作，凍結與愛情詐騙和所有其他非法活動相關的資金，最終為受害者提供賠償。”
去年，Chainalysis、OKX、幣安和Tether聯合調查了另一起案件，最終導致Tether與亞太地區當局協調凍結了約5000萬美元的USDT。讓我們來回顧一下調查過程。
區塊鏈分析追蹤近5000萬USDT欺詐資金
利用 Chainalysis 的加密調查解決方案，該團隊確定了與東南亞愛情騙局相關的地址。由此，他們將範圍縮小到五個存放欺詐收益的錢包。下方的Reactor圖表顯示了涉及調查的 19 個地址。雖然據信有數百個錢包在發送欺詐資金，但該圖表僅顯示了 8 個受害者的轉賬信息。
如圖表中心的菱形圖案所示，在2022年11月至2023年7月期間，八名受害者向詐騙者控制的八個錢包進行了多次轉賬。一些受害者在一個月內進行了多次轉賬，而另一些受害者則在兩到七個月的時間內進行了多次轉賬。資金轉出後，詐騙者將收益集中到一箇中心錢包（詐騙錢包10），並從該錢包向三個中間地址轉移了4690萬USDT。隨後，這些資金被分散到五個錢包中。
在這類騙局中，犯罪者通常會向受害者返還少量資金，以使投資看起來更真實。上圖中的藍線顯示了詐騙錢包5返還給受害者的63,900 USDT。隨後，該加密貨幣交易所與當地執法部門進行了協調。
幣安全球情報與調查主管 Erin Fracolli 表示：“我們與這些組織的合作表明，公私合作對於打擊犯罪活動、幫助受害者至關重要。加強整個區塊鏈生態系統的安全性是我們的首要任務，我們與執法部門、政府機構和其他交易所合作，快速分享我們的知識和專業技能，以幫助防止犯罪蔓延。”
調查結果與亞太地區的執法機構共享，2024 年 6 月，Tether 根據當局的指示凍結了資金。
OKX 特別調查組的一名高級調查員表示：“當我們審視這些騙局時，我們不明白為什麼受害者會上當，他們常常責怪自己，但事實是，這與情報無關，而是與漏洞有關，而犯罪者非常善於識別這些漏洞。”
據 OKX 調查員稱，愛情詐騙最初針對的是亞洲受害者，但現在已經蔓延到全球。他認為，像Chainalysis Crypto Investigations這樣的解決方案對於向所有影響受害者救濟的各方（包括高管、執法人員、法官和律師）解釋刑事案件至關重要。
構建更強大的防禦：行業合作的影響
打擊諸如愛情詐騙等複雜犯罪需要多方利益相關者的通力合作，私營企業是調查和預防的關鍵合作伙伴。成功凍結數千萬美元非法資金的案例表明，加密貨幣交易所、穩定幣發行商、區塊鏈分析公司和執法機構之間的合作是抵禦有組織犯罪的有力武器。
我們的加密貨幣調查解決方案在加密貨幣欺詐調查的各個階段為合作伙伴提供支持，從通過區塊鏈分析發現線索，到分析資金流向和錢包關係，再到阻止犯罪活動的蔓延。我們與全球反詐騙組織的戰略合作伙伴關係進一步增強了我們的情報共享和調查能力。
隨著詐騙分子的伎倆不斷演變，以及這些攻擊在全球範圍內的影響日益擴大，這種公私合作伙伴關係正變得越來越重要。通過整合可靠的區塊鏈情報、尖端技術和專業知識，我們致力於保護弱勢群體，並構建更安全的加密貨幣生態系統。
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Chainalysis/OKX/Tether/Binance 合作幫助亞洲執法機構凍結 4700 萬美元愛情騙局相關資金一文最先出現在Chainalysis上。
