《追蹤金錢》是一個問答系列，重點介紹 Chainalysis 客戶如何在現實世界中使用我們的產品——從合規團隊和調查人員到推動加密貨幣採用的先驅者。
Adrian 是 Grant Thornton 破產與資產追回部門的副總監。
您希望人們瞭解有關鏈上分析的什麼內容？
可能是因為你無法通過交易所追蹤，而當資金進入存款地址時，唯一的出路就是披露。許多觀看過 YouTube 視頻或嘗試使用開源工具進行追蹤的人最終沒有意識到，他們追蹤的交易與他們關心的嫌疑人或個人無關。用法定貨幣來比喻，他們追蹤的是英鎊，而不是犯罪所得。
您的工作如何改變您對金錢或信任的看法？
這讓我明白，當你的錢存入銀行，或者你的加密貨幣進入交易所時，它就不再是你的了，而是銀行的錢，交易所的錢，實際上，他們在客戶的大賬本上記下了欠條。我認為這真的讓我深有感觸，所以我理解，在某些司法管轄區，或者個人更容易受到政府影響的地方，諸如自主託管錢包之類的替代方案越來越受歡迎。
Chainalysis 帶你進入過最瘋狂的兔子洞是什麼？
這可能是因為我深入研究了加密貨幣和遊戲社區的複雜性——查看鏈上交易，然後嘗試將其與嫌疑人之間的遊戲內交易進行匹配。當我開始從事加密貨幣調查時，我從未想過最終會研究人們在虛擬世界中交易物品，並將其直接與加密貨幣支付聯繫起來。
在線遊戲關係跨越國界和司法管轄區，而加密貨幣是在這個世界中轉移資金的最簡單方式。隨著遊戲的普及和範圍的擴大，我們只會看到加密貨幣在這一領域發揮更大的作用。
如果您可以自動化工作的一部分，您會自動化哪一部分？
對加密貨幣交易所披露信息的分析，因為每個交易所的做法都不同，而且當他們向你發送不同的交易時，僅僅弄清楚每個交易所的含義就可能要花費幾個小時！
您認為公私合作中最大的差距在哪裡？您正在採取什麼措施來彌合這些差距？
雖然公私合作伙伴關係已經取得了長足的進步，但它們本質上仍然非常具有交易性或單向性，公共部門通常仍處於接受方，而非真正的合作伙伴關係。當然，也有一些非常有力的例子表明情況並非如此，而致同會計師事務所正努力在這些例子的基礎上進一步發展。例如，在公共部門的破產案例中，法院會使用像致同會計師事務所這樣的公司來管理有爭議的清算期間的資產或償還債權人，尤其是在國家是重要債權人的情況下——這是一種行之有效的方法。我們正在努力拓展這種方法，使其不僅適用於破產領域，也適用於經濟犯罪領域。
諸如Links之類的行業活動對於公私合作也至關重要，原因有二。首先，它可以傳播好消息——新聞頭條中充斥著大量關於加密貨幣的負面報道，而像Links這樣的活動可以有效抵消這些負面報道的影響，讓公共和私營部門都能傳播正面的新聞報道。其次，這些活動也提供了類似英國皇家國際事務研究所（Chatham House Rule）的環境，方便人們進行對話，分享想法，討論共同的問題。如果沒有所有這些瞭解各自領域、彼此相關的人士齊聚一堂，你就無法實現這一點。
你最常唱的卡拉 OK 歌曲是什麼？（加密貨幣社區以擅長唱卡拉 OK 而聞名）
令人尷尬的是，只要我不是自己做的話，那可能是 Florence and the Machine 的“Dog Days Are Over”。
如果您可以重命名 Chainalysis 中的一項功能，您會怎麼稱呼它？
這與其說是Chainalysis的問題，不如說是整個行業都討厭的詞——“穩定幣”。只有以你的當地貨幣計算，它們才是“穩定的”。如果你生活在歐盟、英國或印度，美元根本不穩定，因為它顯然會受到匯率波動的影響。這就是為什麼我認為“穩定幣”這個詞用錯了——更準確的說應該是“關聯幣”。
您認為政府和行業合作伙伴在追蹤加密交易方面的未來會是什麼樣子，Chainalysis 如何幫助加強這些合作關係？
Chainalysis 被業內大多數公司（包括公共和私人）廣泛使用，這實際上是一個非常重要的因素，因為它為我們提供了共同的術語、共同的背景和共同的交流平臺。我希望未來能夠加強合作。我們理解，全球執法部門沒有足夠的資源來調查非法金融和加密貨幣交織的每一個案例，尤其是在嫌疑人或犯罪者無法立即識別的情況下。而私營部門則擁有這種能力，並且取得了一些令人難以置信的成果。看看私營部門在資金追蹤和追回方面取得的成就，你會發現，這為整個非法金融領域提供了一個非常好的模板。
本網站包含指向不受 Chainalysis, Inc. 或其關聯公司（統稱“Chainalysis”）控制的第三方網站的鏈接。訪問此類信息並不意味著 Chainalysis 與該網站或其運營商有任何關聯，亦不代表 Chainalysis 對其背書、認可或推薦，Chainalysis 也不對其中託管的產品、服務或其他內容承擔任何責任。
本材料僅供參考，不旨在提供法律、稅務、財務或投資建議。接收者在做出此類決定之前，應諮詢其顧問。Chainalysis 對接收者使用本材料做出的任何決定或任何其他作為或不作為概不負責。
Chainalysis 不保證或擔保本報告中信息的準確性、完整性、及時性、適用性或有效性，並且不對因該材料任何部分的錯誤、遺漏或其他不準確之處而引起的任何索賠負責。
文章《 通過 Chainalysis 追蹤資金流向：向 Grant Thornton 的 Adrian Morris 提出的 8 個問題》最先出現在Chainalysis上。
