*本文已自動翻譯。請以原文內容為準。
去年，我們啟動了首個公私合作項目——“旋轉者行動”（Operation Spincaster）。這項新舉措旨在通過全球協調、短期、有針對性的行動，消除和預防欺詐行為。自那時起，我們已在全球成功開展了七項行動，取得了切實有效的成果。
隨著欺詐規模和複雜性不斷增長，世界各國政府正在加大打擊力度。我們在這場全球鬥爭中發揮著至關重要的作用。在我們的支持下，執法機構現在不僅可以更有效地打擊欺詐，還能自信地開展自主、短期、有針對性的行動。
在過去六個月中，我們與北美各地機構密切合作，包括今年早些時候與三角洲警察局的合作，以及最近與安大略省警察局（OPP）牽頭的“阿特拉斯計劃”和卑詩省證券委員會牽頭的“雪崩行動”。這些努力共計發現了超過7400萬美元的損失，並凍結了數千萬美元的非法資金。
通過先進的區塊鏈分析、專業知識和跨境合作， Chainalysis為加強對加密貨幣欺詐的集體防禦做出了貢獻。
Atlas 項目：防止超過 7000 萬美元的加密貨幣欺詐
Atlas項目由安省省警網絡反欺詐小組（CEFT）牽頭，是一項以受害者為中心的倡議，旨在識別和打擊投資欺詐。該項目匯聚了國內外執法機構和私營公司，包括加拿大皇家騎警、加拿大反欺詐中心、國家網絡犯罪協調中心、美國特勤局（USSS）、渥太華警察局、魁北克省安全局、金融市場管理局、Ndax和Coinbase。
該項目始於加拿大，現已擴展到全球14個國家（包括加拿大、美國、澳大利亞、德國和英國），識別了超過2000名受害者的加密貨幣錢包地址。這一國際影響力表明，加密貨幣欺詐正在跨境蔓延，各國之間的合作對於有效應對措施至關重要。
Project Atlas 的工作已揭露了超過 7000 萬美元的加密貨幣欺詐損失。Chainalysis和安省省警 (OPP) 已識別出受害資金，並與美國特勤局合作將其扣押。此外，Project Atlas 與 Tether 合作，將超過 5000 萬美元的 USDT 列入黑名單，從而阻止了欺詐性轉賬和清算。
這種快速反應表明，從執法部門到私營部門的整個生態系統的合作伙伴關係以及先進的區塊鏈分析能力可以產生顯著的現實成果，立即提高洗錢的門檻並保留受害者資金追回的機會。
雪崩行動：打擊以太坊欺詐行為
在 Atlas 項目的基礎上，“雪崩行動”是由 BC 證券委員會牽頭的一項戰略舉措，旨在加強對以太坊區塊鏈上發生的欺詐行為的應對，重點是識別和協助加拿大的受害者。
此次行動發現，與以太坊相關的欺詐損失超過 430 萬美元。Chainalysis 通過提供區塊鏈情報、調查專業知識和戰略建議，為此次行動提供了支持。
加拿大各執法和監管機構也參與其中，包括安大略省警察局、阿爾伯塔省證券委員會、金融市場管理局、安大略省證券委員會、三角洲警察局、溫哥華警察局和加拿大皇家騎警。美國特勤局華盛頓外勤辦事處也正在合作，確認美國境內受害者的身份。
欺詐調查面臨著獨特的挑戰，因為它將線下社交手段與複雜的鏈上交易相結合，而這些是傳統調查無法發現的。受害者舉報的缺乏也阻礙了調查的開展。
然而，區塊鏈不可篡改的交易記錄賦予了調查人員前所未有的可視性。先進的區塊鏈分析工具可以將加密貨幣的動向解讀為清晰的犯罪模式，使執法部門能夠識別並瓦解欺詐網絡。
下面的Chainalysis Reactor圖表顯示，欺詐者的洗錢方法越來越複雜，但區塊鏈分析和正確的調查技術可以識別資金的聚集點，從而帶來資產扣押和追回的機會。
Chainalysis 的優勢：從被動措施到主動措施
阿特拉斯計劃和雪崩行動不僅僅是成功的案例，它們還代表了執法部門處理加密貨幣犯罪方式的根本性轉變。在 Chainalysis 的幫助下，執法機構正在從被動應對轉變為主動應對。
我們的區塊鏈分析平臺通過以下關鍵功能支持這一轉變：
- 實時情報：Chainalysis Reactor 提供加密貨幣流動的即時可見性，從而能夠快速識別犯罪網絡和受害者資金。
- 跨鏈分析：利用Chainalysis 數據解決方案在多個區塊鏈中搜索已知的欺詐簽名，自動提醒您相關活動並快速識別凍結或扣押資金的機會。
- 全球合作：Chainalysis 與 70 多個國家的公共和私人組織合作，實現前所未有的精確度的情報共享和協作調查。
- 行業合作：與主要加密貨幣交易所和服務提供商的合作可以立即打擊犯罪活動（凍結賬戶和將資產列入黑名單）。
打擊欺詐的新模式
Spincaster 行動建立了一個快速、有針對性的欺詐預防框架，其在北美的成功表明，該模式可以跨越國界和司法管轄區進行推廣。我們很榮幸能夠為美國和加拿大的執法機構提供支持，並致力於在全球範圍內拓展業務。
打擊加密犯罪的未來在於採取積極主動、協作協作、分析驅動的方法。Chainalysis 的區塊鏈智能技術賦能全球執法機構，逐步構建更安全的數字金融生態系統，並不斷取得成功。
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