週五，一名聯邦法官對破產的加密貨幣借貸公司 Cred 的兩名前高管判處總計近八年的監禁，他們的行為導致了加密貨幣投資者最嚴重的損失之一。
法律專家告訴Decrypt ，這些判決為加密欺詐案件中的高管問責樹立了新的先例。
Cred LLC 前首席執行官兼聯合創始人丹尼爾·沙特 (Daniel Schatt) 被判處 52 個月聯邦監禁，而該公司首席財務官約瑟夫·波杜爾卡 (Joseph Podulka) 被判處 36 個月監禁。
今年 5 月， 兩人均對電信欺詐共謀指控認罪，美國高級地區法官威廉·阿爾蘇普 (William Alsup) 隨後作出了判決。
這些高管在 Cred 的財務狀況方面誤導客戶，同時通過一家關聯公司秘密將 80% 的客戶資產投入到向中國遊戲玩家發放的高風險小額貸款中。
當該計劃在 2020 年加密貨幣市場崩盤期間崩潰時，超過 440,000 名客戶損失了 1.4 億美元，按當前價格計算，價值超過 10 億美元。
區塊鏈和加密貨幣律師兼 Fathom Legal 執行合夥人 Ishita Sharma 告訴Decrypt ，加密貨幣欺詐案件的聯邦量刑模式現在根據幾個關鍵因素明顯有所區分。
夏爾馬指出：“沙特的 52 個月刑期比薩姆·班克曼-弗裡德的 25 年要短，但比幾起認罪認罰案件的刑期要長。”
她表示，判決結果顯示，法院權衡了“損失金額、在犯罪中所扮演的角色以及承擔的責任”，首席執行官和首席財務官之間 16 個月的差距反映了“領導層級和責任程度”。
夏爾馬錶示：“法院必須在個人情況和向市場發出明確信號之間取得平衡。”他指出，認罪可以減少曝光度，但判決仍必須反映“在新興行業中背叛客戶信任的嚴重性”。
在 2020 年 3 月 18 日的一次公開會議上，Schatt 告訴客戶，儘管 Cred 知道該公司面臨流動性危機，但該公司仍在“正常運營”。
該公司因加密貨幣騙局又損失了 900 萬美元，而首席資本官詹姆斯·亞歷山大 (James Alexander) 在被解僱前涉嫌挪用了約 255 個BTC，導致公司進一步損失。
夏爾馬錶示，Cred 案反映了更廣泛的執法趨勢，即“法院在判處個別高管時越來越多地考慮對整個加密貨幣行業聲譽的損害”。
她告訴Decrypt ，法官現在會權衡判決是否“能夠適當阻止類似的不當行為，同時與所造成的具體傷害保持比例”。
夏爾馬錶示，對於應對監管不確定性的加密平臺，主動披露至關重要，並敦促採取借鑑證券、銀行和商品法的“類比監管”方法。
她說：“Cred 給我們的主要教訓是，灰色地帶的不透明會招致嚴厲的執法——公司應該過度披露，而不是利用監管漏洞。”
兩人將於10月28日開始服刑，之後將接受三年的監督釋放。賠償聽證會定於10月7日舉行。
除了監禁之外，阿爾蘇普法官還命令每人支付 25,000 美元罰款並接受三年監督釋放。
