TL;DR
- 美國財政部海外資產管制辦公室 (OFAC) 制裁了總部位於中國的廣州騰越化工有限公司和兩名個人，因為他們向美國販運合成鴉片類藥物和稀釋劑。
- 被指定的犯罪分子中包括一個與該公司代表黃小軍有關的比特幣地址，黃小軍負責協調向美國運送非法毒品。
- 這項行動是美國緝毒局和聯邦調查局聯合打擊合成毒品販運以及常用作切割劑的危險鎮痛化學品的一部分。
今天，美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 與美國緝毒局 (DEA) 和聯邦調查局 (FBI) 協同，對總部位於中國的廣州騰躍化工有限公司（廣州騰躍）及其兩名同夥實施制裁，罪名是販賣合成鴉片類藥物。制裁名單中包含了中國公民黃小軍的加密地址，他於 2023 年試圖代表廣州騰躍向美國買家出售管制物質。
據美國外國資產管制辦公室 (OFAC) 稱，該指定實體專門經營硝嗪，這是一種合成物質，可導致呼吸衰竭，因其類似阿片類藥物的作用而被販運和濫用。廣州騰躍也宣傳銷售賽拉嗪（又稱「tranq」），這是一種用作切割劑的獸用鎮靜劑，由於對標準的過量逆轉療法納洛酮 (Narcan) 無效，因此極其危險。儘管存在這些風險，廣州騰躍仍積極行銷這些物質，並向買家保證其包裹能夠順利通過美國海關。
廣州騰躍的鏈上活動
2023年，廣州騰躍曾試圖向一位美國買家出售一種管制藥品，而小軍的加密地址正是透過該地址。如下方反應器圖表所示，加密貨幣ATM機和暗網市場賣家也向該地址付款。 2021年1月至2025年1月期間，小軍的地址收到了126萬美元。
戰略意義
今天的行動表明，美國政府持續致力於破壞支持國際販毒活動的金融基礎設施，包括加密貨幣支付管道。透過指定特定的加密貨幣位址，OFAC 提供了具體的行動情報，幫助加密貨幣企業識別並阻止與販毒活動相關的交易。
我們已經在我們的產品套件中標記了上述比特幣地址，並將繼續監控與合成鴉片類藥物販運活動有關的其他地址和實體。
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