加拿大警方進行了史上最大規模的資產扣押行動，從一家加密貨幣交易所沒收了超過4000萬美元。然而，警方尚未逮捕任何員工或其他嫌疑人。
涉案交易所 TradeOgre 完全無視強制性的 KYC 和註冊要求。警方認為，其大部分交易量來自非法管道。
加拿大最大的加密貨幣查獲案
目前，加密貨幣犯罪猖獗，但執法機構仍在努力打擊不法分子。根據當地媒體報道，加拿大警方今天取得了突破性進展，從一家非法交易所繳獲了超過 4000 萬美元的加密貨幣：
加拿大皇家騎警東部地區聯邦警察局執行了加拿大史上最大規模的加密貨幣查獲行動。警方聲明稱，在金融犯罪、網路犯罪和加密貨幣領域專職調查人員的努力下，從 TradeOgre 平台追回了約 5,600 萬加元（約 4,000 萬美元）的資金。
加拿大對不合規的加密貨幣交易所處以高額罰款，並大力追查逃稅者，但這次事件有所不同。
警方徹底搗毀了這家交易所，標誌著警方加大了在數位資產領域執行合規性和打擊洗錢活動的力度。
那麼，TradeOgre 到底做了什麼，導致加拿大對加密貨幣採取了嚴厲打擊措施？顯然，這項調查自 2024 年 6 月以來一直在進行，是由歐洲刑警組織提供的線索引發的。
TradeOgre 不僅規避了 KYC 要求，還允許使用者以完全匿名的方式建立帳戶。
這導致了一個可以預見的結果。據加拿大當局稱，該平台交易的大部分資金來自犯罪分子。
高風險加密貨幣交易所非常擅長洗錢，使用複雜的方法來掩蓋制裁違規行為、清理被盜資金等等。
顯然，加拿大執法機構對非法使用加密貨幣的立場更加堅定。當地媒體也報道稱，其他官員也對社群媒體詐騙發出了新的警告。
從這件事到針對 TradeOgre 的執法行動，一種趨勢可能正在開始。
不過，外部觀察家或許不必擔心加拿大正在準備打擊加密貨幣。儘管現任總理過去曾批評過加密貨幣行業，但在他的任期內，加拿大在監管方面取得了一些突破，例如XRP ETF 的推出。
希望這次升級的重點是保護消費者，而不是攻擊 Web3。
