政府監管機構 Accountable.US 在一份題為「 美國出賣」的新報告中指責川普總統的World Liberty Financial加密貨幣企業向與北韓、伊朗和受制裁的洗錢平台有關的實體出售代幣。
這項調查結果引發了國家安全擔憂，因為川普的加密帝國已經創造了超過10 億美元的個人財富，而他的家族企業也在數位資產領域迅速擴張。
報告指出了具體的交易，包括就職典禮當天交易員「 ETH 」購買了 10,000 美元，他使用美國財政部批准的北韓 Lazarus Group錢包進行了 55 筆交易。
World Liberty Financial也向一名用戶出售了近 3,500 個代幣，該用戶在伊朗最大的加密貨幣交易所存入了超過 26,000 美元，並控制著一個發布反美內容的親伊朗社群媒體帳號。
其他令人擔憂的銷售包括向與 A7A5 合作的用戶出售超過 10,000 個代幣，A7A5 被描述為俄羅斯“盧布支持的製裁規避工具”，其創造者於 2025 年 8 月面臨美國制裁。
據報道，該公司還向至少 62 名曾使用Tornado Cash 的用戶出售了代幣。 Tornado Cash 是一種加密貨幣混合服務，在 2025 年 3 月川普解除拜登時代的製裁之前，曾幫助洗錢超過 10 億美元的非法資產。
貿易模式引發敵對國家的警惕
Accountable.US 的調查揭露了世界自由金融代幣買家與美國主要對手之間存在的「令人不安」的交易模式。
2025 年 1 月 20 日，用戶「Shryder.eth 」以 10,000 美元的價格購買了 666,666 個 WLFI 代幣，後來在 6 月的空投活動中又獲得了價值 47 美元的促銷代幣。
區塊鏈分析顯示， ETH先前曾多次收到來自美國財政部外國資產管制辦公室制裁的錢包的付款，因為這些錢包與 Lazarus 集團有關聯。
這個由北韓政府支持的駭客組織於 2019 年受到川普第一屆政府的製裁，並於 2020 年被列入美國聯邦調查局的「網路通緝名單」。
繼 2022 年 Lazarus Group 交易之後， ETH被主流加密平台屏蔽，包括Uniswap和 OpenSea。
根據 Uniswap 的篩選指南，這些服務僅限制「擁有或與明顯非法行為（如製裁、恐怖主義融資、駭客攻擊或盜竊資金）相關的」錢包。
該伊朗關聯用戶為“0x062”，他在 2024 年 10 月購買了 3,468 個 WLFI 代幣，同時在伊朗最大的加密貨幣交易所 NoBitex.IR 上維持超過 26,000 美元的存款。
該平台助長了違反制裁的行為，並為「一系列非法行為者」提供服務，其中包括與伊朗革命衛隊有關的勒索軟體營運商和與哈馬斯有關的網路。
據報道，該用戶似乎與一個 X 帳戶有關聯，該帳戶轉發了親伊朗的內容，並威脅稱，如果美國介入以伊衝突，美國軍艦「將沉睡在海底」。
遲來的合規努力未能解決核心安全漏洞
直到 2025 年 9 月 5 日，World Liberty Financial 才披露將五個帳戶列入「高風險敞口」黑名單，其中包括Tron 創始人孫宇晨的錢包，而這距離備受爭議的代幣銷售發生已經過去了幾個月。
該ETH直到 2025 年 8 月 31 日才將 Shryder.eth 列入黑名單。
川普的加密貨幣投資因涉嫌外國糾紛而面臨越來越多的審查，因此做出了延遲回應。
川普的財務揭露顯示，他個人從世界自由金融公司賺取了超過 5,700 萬美元，其中加密資產目前佔其淨資產的 73%。
川普家族的數位帝國迅速擴張，在十二個月內從 60 家比特幣金融公司發展到 185 家，同時主要在外匯交易所產生了數十億美元的交易量。
國家安全影響不僅限於單一交易。
在拉撒路集團對加密貨幣交易所Bybit進行 15 億美元黑客攻擊後，參議員伊麗莎白·沃倫要求特朗普政府作出解釋，並警告稱，即將出台的《天才法案》可能會“為唐納德·特朗普的腐敗行為創造一條高速公路”，且缺乏足夠的保障措施。
截至 8 月，川普媒體與科技集團持有約 20 億美元的比特幣，佔該公司市值的 40%。
然而，TMTG 的股價表現一直不如比特幣本身，六個月內下跌了 47%，而比特幣同期上漲了 10.6%。
最近，與唐納德·川普總統有關聯的美國比特幣挖礦公司聯合創始人埃里克·川普的股票在 9 月 3 日飆升，使其賬面財富增加了 15 億美元以上。
與參議員沃倫一樣，Accountable.US 執行董事 Tony Carrk質疑川普家族的加密帝國為何接受「與伊朗和臭名昭著的洗錢平台有關的可疑投資者」的資金。
他呼籲國會調查外國影響管道以及阻止總統及其家人透過數位資產中飽私囊同時又能獲取敏感政府資訊的護欄。
