泰國當局破獲了一個價值 1500 萬美元的犯罪集團，該集團使 870 多名韓國人受害，一位專家稱之為「多層洗錢」的案例。
首爾地方警察廳經濟犯罪調查科週一宣布逮捕了「Lungo Company」的 25 名成員，該詐騙團夥採用了多種詐騙手段，包括愛情騙局、加密貨幣詐騙和虛假彩票賠償優惠。
據當地媒體報道，泰國警方分別拘留了該團夥主犯和八名骨幹成員，目前他們仍被拘留，等待引渡到韓國。
一名警方官員表示：“與以往通常依賴單一手段的犯罪團夥不同，該團夥系統地使用了多種手段。”
據報道，受害者被操縱在虛假平台上存錢或以資料外洩賠償為幌子購買毫無價值的加密貨幣。
網路犯罪顧問 David Sehyeon Baek 告訴Decrypt ，該組織將利用“遍布泰國的廣泛場外交易經紀商網絡，特別是在芭堤雅等旅遊區”，並指出這些未經許可的業務“促進加密貨幣到法定貨幣的轉換，同時繞過傳統的銀行監管”。
他說，Lungo 公司可能採用了跳鏈策略，透過在多個網路之間轉換各種加密貨幣，「在不同的區塊鏈之間快速交換資金以掩蓋交易軌跡」。
Baek 表示，由於去中心化交易所、跨鏈橋和無 KYCcoin交換服務實現了快速匿名轉移，「跨鏈犯罪在全球範圍內激增，在過去兩年中增長了兩倍」。
這實際上迫使“調查人員花費無數時間手動追蹤跨多種協議的資金。”
該組織將利用嵌套服務——在受監管的交易所內進行未經授權的交易操作，允許客戶進行交易“同時隱藏與底層受監管基礎設施的任何联系”，Baek 指出。
他補充說：“從技術上講，這些計劃涉及空殼公司使用欺詐性憑證在多個主要交易所開設帳戶，然後提供定制界面，允許客戶進行交易，同時隱藏與底層受監管基礎設施的任何联系。”
專家表示，這些「寄生交易所」處理的非法交易量幾乎“比主流主機平台多 100 倍”，並收取額外費用，通常在“7% 到 15%”之間，以換取匿名性。
Baek 表示，其他技術可能包括使用加密貨幣資助的預付卡進行 ATM 取款、透過賭場洗錢獲得「乾淨」的獎金，以及將微交易分成數千筆轉帳以保持「低於檢測閾值」。
專家表示，為了最終套現，該網絡幾乎肯定會求助於泰國和鄰近司法管轄區內不受監管的場外交易經紀商，以“最低限度的審查”提供“大量套現”，並可能通過“Telegram 和微信”等加密應用程序進行協調。
就在上個月，首爾警方搗毀了一個國際駭客團夥，該團夥入侵了韓國最富有人士的金融和加密貨幣帳戶，竊取了 2810 萬美元，其中包括 BTS 成員 Jungkook 和頂級企業高管。
