美國財政部週二表示，已倒閉的加密貨幣交易所 ShapeShift 已同意支付 75 萬美元，以解決外國資產管制辦公室的違規行為。
政府部門表示，該交易所由早期加密貨幣企業家埃里克沃希斯 (Erik Voorhees) 創立，從受制裁國家古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶那裡獲取資金。
聯邦調查局指控稱，ShapeShift“沒有製定制裁合規計劃來篩選與受制裁司法管轄區有關聯的用戶或交易”，並在 2016 年 12 月至 2018 年 10 月期間處理了來自受制裁國家的用戶超過 1250 萬美元的加密交易。
美國財政部的公告稱： “ShapeShift 只有在收到 OFAC 的行政傳票後才採取了製裁合規計劃。”
美國財政部繼續表示： “ShapeShift 有理由知道這些用戶位於受制裁的司法管轄區，包括根據 IP 位址數據。”並補充說，此次交易“向多個受 OFAC 制裁的司法管轄區的人員輸送了經濟利益，從而損害了多個 OFAC 制裁計劃的完整性。”
該公司表示，罰款金額較小，因為 ShapeShift 是一家已關閉的交易所，資產有限。 ShapeShift 於 2021 年關閉。
該交易所成立於2014年，註冊地在瑞士，在關閉前總部位於科羅拉多州丹佛市。該交易所允許用戶在無需註冊「了解你的客戶」（KYC）資訊（例如地址或銀行資訊）的情況下兌換數位貨幣和代幣。因此，客戶可以在一定程度上匿名地交易比特幣和以太坊等加密貨幣。
ShapeShift 獲得了早期加密貨幣大佬的早期資助，例如 Roger「比特幣耶穌」Ver 和數位貨幣集團執行長 Barry Silbert。
但當美國證券交易委員會開始調查該平台未註冊為經紀人或交易所時，該交易所遇到了麻煩。
ShapeShift 去年同意接受停止令和 275,000 美元的罰款，以解決美國證券交易委員會的指控。
