Kucoin在加拿大被處以創紀錄的1400萬鎂罰款。圖片來源：Decrypt
加拿大強硬反擊
- 在各國政府加強對加密貨幣管控的背景下，全球最大的加密貨幣交易所之一Kucoin ）正面對加拿大反洗錢機構創紀錄的約 1,400 萬鎂罰款。
- 加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）指控由位於塞席爾的 Peken Global Limited 經營的Kucoin未能註冊為外國貨幣服務資格，並且未能遵守反洗錢和反恐融資措施。
- FINTRAC 認定，從 2021 年 6 月到 2024 年 5 月， Kucoin ：
大額加密交易（≥ 10,000 加幣）未報告次數為 2,952次。
儘管有合理理由懷疑可疑交易與洗錢或恐怖主義融資有關，但仍有 33次未能報告這些交易。
- 該機構點擊，超過 1955 萬加元的罰款是一個異常高昂的數額，表明了加強反洗錢/打擊恐怖主義融資戰略的決心。
Kucoin的回應
- Kucoin 表示已向加拿大聯邦法院提起上訴，上訴內容包括實體和程序兩方面。
-交易所在 9 月 25 日的聲明中堅稱：“雖然Kucoin尊重決策過程並致力於合規和透明，但我們不同意將Kucoin認定為外國貨幣服務企業，也不同意罰款，我們認為罰款過高且具有懲罰性。”
-Kucoin重點駁斥的論點之一是「貨幣服務業務」（FMSB）的概念。他們認為，該交易所的全球營運模式並不一定符合傳統的貨幣服務業務定義。如果法院認同這一論點，這可能會為整個加密產業製作一個新的法律先例。
- 這並非Kucoin)次陷入法律困境。 2025 年初，Kucoin在美國認罪，同意支付近 3 億鎂罰款，並承諾至少兩年內提取美國市場。美國司法部和資產期貨交易委員會 (CFTC) 指控該交易所未能實施「了解您的客戶」(KYC) 和反洗錢 (AML) 要求，從而幫助洗錢高達 90 億鎂。
- Kucoin也於 2023 年在紐約州遭遇法律麻煩，導致該交易所因無證經營和上市被視為證券的加密貨幣而支付 2200 萬鎂的罰款。
- 據加拿大金融交易報告和報告中心 (FINTRAC) 稱，僅在 2024-2025 財年，該機構就發出了 23 份違規通知，罰款總額超過 2500 萬加元，創歷史新高。其中，Kucoin)的罰款金額佔了大部分，成為加拿大堅決遏制加密企業的典型例子。
- Kucoin的 KCS 價格本週下降4%，目前交易價格約為 15.12鎂。與加拿大政府的緊張關係似乎尚未對價格走勢產生負面影響。
KCS代幣價格走勢，CoinGecko 於 2025 年 9 月 26 日下午 1:25 的截圖
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