公安部過去5年已偵破2萬起加密資產詐騙案件。

公共安全部：破獲近2萬起加密資產詐欺案件

在題為「數位資產市場：從趨勢到突破」的論壇上，網路安全和高科技犯罪預防局（A05，公共安全部）代表阮青忠中校公佈了加密資產領域詐欺行為的驚人數據。

根據統計，短短五年內（2019年12月15日至2024年5月14日），越南當局已發現近2萬起加密資產詐騙案件，涉案金額超過1.7兆越南盾，給個人和企業造成的損失超過12兆越南盾。這一數字充分體現了這種新興犯罪類型的複雜性和危險性。

加密資產為何成為犯罪者的「沃土」？

阮青忠中校表示，加密資產不僅被用於非法籌集資金，還被用於透過國際交易所的匿名交易進行洗錢。此外，許多網路也利用法律漏洞進行非法金融活動，直接影響國家安全，造成稅收損失，並增加國家銀行和政府宏觀經濟調控的難度。

缺乏明確的法律框架，加上「快速致富」的情緒，導致許多人成為虛擬投資騙局的受害者，通常是龐氏騙局、仿盤ICO 或「幽靈」交易所。

公共安全部代表點擊，05號決議和即將到來的《數位科技產業法》將成為上漲打擊和預防科技犯罪能力的重要法律基礎。關鍵解決方案之一是鼓勵人們僅在持有執照的交易所交易加密資產，以便在發生糾紛時維護合法權益，同時提高反洗錢和反恐怖融資工作的有效性。

致投資者的信息

專家警告稱，為了避免落入陷阱，投資者需要：

• 付款前請仔細核實項目資訊。

• 僅在獲得許可且信譽良好的交易所進行交易。

• 不要相信短期內獲得「巨額」收益的承諾。

• 掌握數位金融的基礎知識，並定期更新當局的警告。

加密資產的發展是必然趨勢，但也帶來了網路安全和財務管理的重大挑戰。投資人需要保持警惕，抓住機遇，同時避免日益複雜的騙局所帶來的風險。