據河內警方介紹，Pips Pho Duc Nam 先生擁有一系列高端房地產，例如柬埔寨的兩套公寓、迪拜的一套公寓、澳大利亞的兩套公寓和土耳其的一套公寓。
阮德龍做多表示，南氏的網絡以國際金融投資公司的名義運作，利用 MT4 和 MT5 交易應用程序誘騙人們投資國際股票和外匯。
該團伙承諾高額收益、零風險。他們招募並培訓銷售人員，通過電話或社交網絡聯繫受害者，誘騙他們投資國際證券交易所。
一開始，他們允許投資者贏得幾個小訂單，以獲得信任，然後他們以此為藉口尋找錯誤並扣押資產。
除起訴的47名被告外，河內市警方還傳喚並記錄了商業部門的1,028名人員的陳述。
其中包括870名銷售人員、119名團隊負責人、34名高級經理和5名高級辦公室經理。該群體最初申報的工資和佣金為交易額的1-4%。
工資和獎金通過內部網站salesnetwork.info進行轉賬，員工在該網站上註冊工資賬戶。然後，財務部門通過中間賬戶轉賬，以避免被發現非法資金流動。
通過比對口供，警方查明每位員工的收入從30多萬越南盾到62多億越南盾不等。在獲得獎金的550名銷售人員中，有36人獲得的獎金在5億越南盾以上，有28人獲得的獎金在2億至5億越南盾之間。
總共有近 600 名系統人員被認定有共謀或協助欺詐性侵佔資產的跡象。
“我們正在整理卷宗，基本同意河內市人民檢察院依法對這些人提起公訴。初步估計，總共將有近600人被起訴。”做多上校說。
做多上校還表示，在調查過程中，河內市警察調查局繳獲了現金 690 億越南盾、230 萬鎂、890 根 SJC 金條、246 公斤純金、賬戶餘額 1560 億越南盾以及 41 輛汽車。
最近其中是在9月24日，警方又扣押了一輛沃爾沃XC 90轎車，並暫停了59塊名牌手錶、黃金首飾、名牌手袋以及133處房產的交易……沒收物品總價值約為5.315萬億越南盾。
此外，據悉，Pho Duc Nam 要求親屬將 150 萬新加坡元存入新加坡一家銀行，並正與國際刑警組織新加坡分局協調凍結和扣押這筆資金以及他在其他國家的多處房地產。
Nam 還擁有一系列高端房地產，例如兩處 公寓 柬埔寨一套價值約80萬鎂的公寓，迪拜一套價值60萬鎂的公寓，澳大利亞兩套價值70萬鎂的公寓，土耳其一套價值40萬鎂的公寓。
