《追蹤金錢》是一個問答系列，重點介紹 Chainalysis 客戶如何在現實世界中使用我們的產品——從合規團隊和調查人員到推動加密貨幣採用的先驅。
Prashant Kalia 是 Flutterwave 的首席風險與合規官。
1.您認為優秀調查員與普通調查員的區別是什麼？
優秀的調查員除了像壞人一樣思考之外，還了解底層產品/技術的正常用途，並能夠在調查過程中區分它們
2. 在晚宴上，你如何解釋“我建立了追蹤非法資金流動和網上詐騙者的系統”？
科技推動了金融普惠，但也有一些壞人利用科技來傷害個人乃至整個社會。我的工作就是比他們更聰明，瞭解科技，並通過數字痕跡揭露他們的所有犯罪行為，保護弱勢群體和社會。
3. 如果您可以自動化工作的一部分，您會自動化哪一部分？
我實際上正在為此編寫一個 AI 代理。我希望閱讀我收到的每一封電子郵件和所有 Slack 消息。即使它們可能沒有給我任何行動號召，但其中卻蘊含著大量我感興趣的信息。然而，這需要花費大量的時間和精力。我希望一個代理能夠在一天開始或結束時消化所有這些信息，並根據我的興趣領域和角色/職責為我進行總結。
4. 您使用 Chainalysis 追蹤過的最快記錄是多少？
我們主要使用 Chainalysis 來評估我們為其提供接入服務的加密貨幣業務的風險。總體而言，這是一個相當快速的評估過程。唯一可能需要一些時間的是評估加密貨幣業務的風險驅動因素，以防其處於我們風險偏好的灰色地帶。
5. 在 Flutterwave 中建立加密合規組織時，您有哪些經驗教訓？
如果你在一家非加密貨幣原生公司中構建加密貨幣合規組織，那麼第一步就是向你的利益相關者講解技術基礎設施（區塊鏈、Web3ETC）的基礎知識以及風險/金融犯罪載體，讓他們理解你的管控措施如何區分良性和不良資金流。這需要時間。
此外，在團隊組建方面，你需要尋找那些除了具備風險/合規方面的實用知識之外，還應該擁有加密貨幣相關經驗或對加密貨幣充滿熱情的人。如果沒有這些，就很難讓他們立即開始做出貢獻。
6. 如果您正在招募來自 TradFi 公司的員工，您會教給他們的第一課是什麼？
這是關於瞭解加密貨幣生態系統、技術、產品、從 Web1 到 Web2 再到 Web3 的演變、加密貨幣發展的社會經濟價值主張、一些風險/合規方面的失敗，以及行業/監管機構的反應。我甚至會把我的《Read Write Own》借給他們讀。
7. 在加密合規領域，您最欽佩誰？為什麼？
我非常敬佩 Vitalik Buterin。我知道大多數人並不認為他是一位加密貨幣合規專家，但我讀過很多關於他的文章，也確實在很多論壇上看到過他談論合規和生態系統風險話題。你一定會欽佩他在這些領域的淵博知識，以及這些知識如何影響了他在以太坊路線圖的設計選擇。
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文章《 通過 Chainalysis 追蹤資金：向 Prashant Kalia 提出的 7 個問題》最先出現在Chainalysis上。
