合成阿片類藥物危機持續席捲美國各地社區，芬太尼相關死亡事件每年造成數萬人死亡。隨著犯罪分子越來越多地使用加密貨幣進行此類致命交易，領先的加密貨幣交易所正在採取積極措施，識別並破壞這些網絡，防止其造成進一步的危害。
作為全球最大的加密貨幣交易所之一， Coinbase啟動了一項全面的“衝刺”行動，旨在打擊芬太尼販運的加密貨幣網絡，這是其主動風險管理戰略的一部分。這項由 Chainalysis 情報部門支持的重點調查展示了具有前瞻性思維的行業領導者如何通過戰略性威脅檢測和協調一致的執法合作，有效地瓦解犯罪網絡。
Coinbase 的戰略方針：“衝刺”為何重要
Coinbase 率先將專注的“衝刺”作為其主動風險管理戰略的基石。這些密集且有時限的調查，與傳統的被動合規方法截然不同，使該交易所能夠系統地識別並消除威脅，防止其造成重大損害。
Coinbase 進行衝刺有幾個戰略原因：
- 單一重點調查可以減少情報缺口，同時擴大檢測可能被忽視的新的、不熟悉的犯罪方法的能力。
- 專門針對特定犯罪類別的時間消除了日常運營的壓力，從而可以進行日常運營中不切實際的細緻研究和分析。
- 為了維護其作為最值得信賴的加密貨幣交易所之一的聲譽，衝刺提供了系統地清除平臺上未被發現的威脅的機會。
- 除了促進團隊凝聚力和培訓新調查員之外，衝刺還創造了與世界各地執法機構建立更牢固關係的機會。
對於這次以芬太尼為重點的衝刺，Coinbase 設定了四個主要目標：
- 使用加密貨幣瓦解和拆除流氓化學家
- 制定切實可行的解決方案，提高檢測率並防止平臺被利用
- 為公共和私營部門之間持續的情報共享創建可持續的框架
- 系統地從平臺上移除高風險行為者，以保護用戶並維護平臺完整性
為了支持這一雄心勃勃的計劃，Coinbase 利用 Chainalysis 全面的區塊鏈情報功能，使用我們的數據和分析工具來識別犯罪網絡並追蹤非法資金的流向。
方法論：四階段情報行動
為了執行衝刺，Coinbase 部署了全面的四階段方法，包括數據收集、目標識別、案例構建和升級。
第一階段：數據收集和情報彙總
我們的全球服務團隊利用Chainalysis 數據解決方案，使用鏈上數據集運行查詢，識別了 Coinbase 與化學品製造商及相關實體之間所有直接和間接的風險敞口。這項全面的映射揭示了 Coinbase 平臺上所有潛在的非法活動。
調查還利用我們的Signals數據集對情報進行分類，並根據風險等級對實體進行排序。每位用戶都會獲得 1 到 100 之間的風險評分，並將實體按優先級威脅範圍分類：嚴重、極高、高、中等或常規。這種系統性方法使 Coinbase 能夠將資源集中用於最高優先級的威脅。
第 2 至 4 階段：目標識別、案例構建和升級
數據收集之後，團隊進入系統目標識別和案例構建階段，構建了可支持平臺風險管理和執法行動的綜合情報包。
結果：大量犯罪網絡曝光
此次行動獲得的重要情報揭示了芬太尼相關加密貨幣活動的範圍和複雜程度：
- 調查範圍廣泛：分析了數千個存款地址和用戶賬戶。
- 高交易量：該團隊跟蹤並繪製了 17,000 多筆加密貨幣交易，揭示了資金轉移的關鍵模式。
- 可行的見解：所產生的情報提供了對非法芬太尼分銷背後的數字基礎設施的詳細瞭解。
- 地理分佈：雖然大多數用戶位於美國，但調查還發現了法國、英國、澳大利亞、加拿大和德國的犯罪分子，凸顯了這些網絡的真正跨國性質。由於此次突襲，一名犯罪分子還受到了澳大利亞昆士蘭州警察局金融和網絡犯罪組 (FCCG) 的指控。
- 加密貨幣偏好：比特幣在交易領域佔據主導地位，佔所有觀察到的交易的97%。儘管穩定幣在其他非法活動中的應用日益增多，但芬太尼販運者仍然對比特幣表現出強烈的偏好，這可能是由於其成熟的流動性和市場接受度。這種抵制變革的態度反映了老牌犯罪集團在現有手段仍然有效時所採取的保守立場。
案例研究：追蹤資金流向
調查人員利用Chainalysis Reactor繪製了一個高優先級主題的複雜資金流圖，揭示了將暗網市場與合法加密貨幣交易所連接起來的複雜洗錢模式。
分析顯示，嫌疑人的 Coinbase 賬戶與犯罪對手網絡之間的交易總額超過 1000 萬美元，其中近 400 萬美元的收款風險暴露。調查還揭示了一種模式：數十萬美元從多個暗網市場流入中間錢包，最終到達嫌疑人在 Coinbase 的存款地址。
這種交易模式提供了關鍵線索：該嫌疑人在暗網市場上既是供應商，又是供應商的供貨商。除了直接的市場活動外，調查還發現其與銷售芬太尼生產所用合成化學品的實體存在間接接觸，包括與OFAC制裁實體的聯繫。
採取行動：從情報到影響
憑藉全面的情報，Coinbase 採取果斷行動，通過雙管齊下的方法來管理這些風險：
平臺保護： Coinbase 的合規團隊利用情報將高風險用戶從其平臺中移除，防止進一步的非法交易並保護其服務的完整性。
執法部門協作：對於最嚴重的案件，Coinbase 編制了詳細的報告，以便主動提交執法部門。此次行動最終生成了 41 份情報包，分發至 12 個國家/地區，包括美國、德國、英國、西班牙、匈牙利、荷蘭、比利時、捷克共和國和澳大利亞，以及歐洲刑警組織和國際刑警組織。這些調查仍在進行中。
更廣泛的影響：加強生態系統
這次成功的衝刺展示了打擊加密貨幣犯罪的幾個關鍵原則：
主動監控：主動威脅檢測允許平臺在犯罪活動造成進一步危害之前識別並阻止犯罪活動，而無需等待外部報告或監管行動。
高級分析： Chainalysis Reactor 和 Data Solutions 等複雜的區塊鏈智能軟件，結合Signals等廣泛的數據集，使調查人員能夠透過單個交易瞭解整個犯罪生態系統及其相互聯繫。
全球合作：芬太尼販運的跨國性質需要協調一致的國際應對措施，以共享情報和標準化的分析方法為動力。
公私合作伙伴關係： Chainalysis、Coinbase 和全球執法機構之間的合作體現了行業合作如何擴大個人執法行動的影響。
利用 Chainalysis 數據解決方案賦能組織
此次調查的成功得益於Chainalysis Data Solutions (DS)的支持，以及我們全球服務和全球情報團隊的支持，他們的專業知識幫助 Coinbase 從數據中提取最大價值並加快實現其目標的進程。
Chainalysis DS 旨在成為業界最可定製的威脅情報數據平臺，為加密貨幣企業、金融機構和政府機構提供打擊金融犯罪所需的情報。
它可以直接訪問 Chainalysis 廣泛的加密貨幣情報，使組織能夠：
- 進行高級風險評估：訪問我們關於加密貨幣地址、實體和交易模式的完整數據集，以做出明智的合規決策
- 構建自定義分析：將 Chainalysis 數據直接集成到現有工作流程和合規系統中，實現無縫風險管理
- 規模調查能力：利用我們的智能來識別手動無法檢測到的聯繫和模式
- 領先於新興威脅：獲取有關新犯罪方法和實體歸屬的持續更新情報
對於希望複製這種主動威脅檢測和情報驅動的加密貨幣合規方法的組織，數據解決方案提供了大規模識別、調查和阻止犯罪活動所需的基礎情報。
共同構建更安全的金融未來
芬太尼危機需要創新的解決方案，以應對犯罪網絡的複雜性和適應性。Chainalysis 和 Coinbase 之間的此次合作表明，當行業領導者致力於主動風險管理，並藉助先進的區塊鏈智能和強大的公私合作伙伴關係，有效打擊犯罪活動成為可能。
隨著我們不斷開發新的工具和方法來應對這一威脅，此次合作的經驗教訓將為更廣泛的行動提供指導，以保護社區免受合成阿片類藥物的毀滅性影響。打擊芬太尼販運需要持續的承諾、國際合作以及我們分析能力的持續發展。
在 Chainalysis，我們始終致力於為加密貨幣生態系統和執法社區的合作伙伴提供所需的情報，以破壞這些致命的網絡併為所有人建立更安全的金融未來。
本網站包含指向不受 Chainalysis, Inc. 或其關聯公司（統稱“Chainalysis”）控制的第三方網站的鏈接。訪問此類信息並不意味著 Chainalysis 與該網站或其運營商有任何關聯，亦不代表 Chainalysis 對其背書、認可或推薦，並且 Chainalysis 對其中託管的產品、服務或其他內容不承擔任何責任。
本材料僅供參考，不旨在提供法律、稅務、財務或投資建議。接收者在做出此類決定之前，應諮詢其顧問。Chainalysis 對接收者在使用本材料時做出的任何決定或任何其他作為或不作為不承擔任何責任。
Chainalysis 不保證或擔保本報告中信息的準確性、完整性、及時性、適用性或有效性，並且不對因該等材料任何部分的錯誤、遺漏或其他不準確之處而引起的任何索賠負責。
Coinbase 如何利用 Chainalysis Intelligence 主動開展芬太尼調查並破壞犯罪網絡一文首先出現在Chainalysis上。
