TL;DR
- OFAC 已認定 Prince Group TCO 和 146 名相關目標實施大規模“ 殺豬”詐騙活動，其中包括個人陳志。
- 該網絡的加密操作包括通過 Warp Data Technology 進行比特幣挖掘以及洗錢。
- 一家重要的金融服務提供商Huione Group在洗錢超過 40 億美元的非法加密貨幣收益後被切斷與美國金融體系的聯繫，該集團在過去四年半中處理了總計超過 980 億美元的加密貨幣流入。
- 美國司法部（DOJ）啟動了一項創紀錄的沒收案件，涉及美國保管的價值 150 億美元的比特幣。
2025年10月14日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN）與英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）協調，對在東南亞運營的加密貨幣詐騙網絡採取行動。此次認定包括太子集團跨國犯罪組織（TCO）及其龐大的公司和個人網絡，其中包括陳志，他們參與了加密貨幣詐騙、挖礦和洗錢活動。作為更廣泛網絡的一部分，英國金融制裁執行辦公室（OFSI）還制裁了Byex Exchange，這是一個與金貝集團有限公司和太子集團都有關聯的加密貨幣交易平臺。
作為此次行動的一部分，Huione Group 於 2025 年 5 月 1 日收到擬議規則制定通知 (NPRM)，目前已根據 FinCEN 的特別措施被指定為《美國愛國者法案》第 311 條規定的主要洗錢關注對象，正式切斷了該公司進入美國金融系統的渠道。
此外，美國司法部（DOJ）已對太子控股集團（太子集團）創始人兼董事長陳志（又名“Vincent”）提起起訴。司法部還提起了一項具有歷史意義的150億美元民事沒收訴訟，涉及與欺詐計劃相關的約12.7萬枚比特幣。
加密貨幣是運營的核心
隸屬於太子集團的豪華酒店及賭場運營商金貝集團有限公司涉嫌參與柬埔寨境內一系列犯罪活動，包括敲詐勒索、強迫勞動、大規模詐騙以及2023年一名25歲中國公民慘遭殺害的案件。2022年，美國聯邦調查局（FBI）搗毀了一箇中國洗錢網絡，發現259名美國人被金貝集團內的詐騙分子騙走，損失總額達1800萬美元。這僅僅是該集團所遭受的廣泛經濟損失的冰山一角。儘管太子控股集團極力否認與該集團有任何關聯，但公開記錄和2025年6月柬埔寨政府的一份新聞稿證實，金貝賭場確實歸其所有，陳志為其首席執行官。
陳志及其高層同夥利用公司和子公司網絡，在東南亞地區協調洗錢、投資欺詐、強迫勞動和其他嚴重犯罪活動。陳志的親信，包括房地產高管、金融從業人員和空殼公司所有者，被指控轉移非法資金、監督詐騙活動，並協助暴力行為以維持控制權。
太子集團的觸角遠不止柬埔寨，甚至延伸至帕勞。據報道，該集團曾試圖通過開發高端度假村來洗白其形象。在帕勞與有組織犯罪有關聯的人物羅斯·王（Rose Wang）的幫助下，太子集團獲得了恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年的租約，以名為“大傳奇”（Grand Legend）的幌子公司名義建造一座豪華度假村。美國海外資產控制辦公室（OFAC）的新聞稿強調，此次擴張是其更廣泛行動的一部分，旨在使犯罪企業的利潤合法化，同時與知名黑社會人物保持密切聯繫。
此次行動的核心是該組織頭目陳志直接控制的四個比特幣地址，在過去兩年半的時間裡積累了超過 17.7 億美元的比特幣：
- bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
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該組織還通過Warp Data Technology在老撾運營專門的比特幣挖礦業務，將大量比特幣匯入陳志控制的錢包。該挖礦業務與該組織的“殺豬”騙局相輔相成，該騙局誘騙受害者投資欺詐性的加密貨幣平臺，並通過超過100家空殼公司組成的網絡進行復雜的洗錢操作。如下圖Chainalysis Reactor圖表所示，陳志的錢包從一個礦池間接獲得了大量資金流入：
加密貨幣詐騙的規模令人震驚。僅通過Huione集團，當局就發現在2021年8月至2025年1月期間洗錢的非法收益超過40億美元，其中包括來自朝鮮網絡盜竊的3700萬美元、來自加密貨幣投資詐騙的3600萬美元以及來自其他網絡詐騙的3億美元。在此期間，Huione集團還處理了總額超過980億美元的加密貨幣流入，其中包括我們之前強調的眾多非法行為者，包括洗錢者、陪護服務人員、毒販等等。
上圖僅揭示了 Huione Group 協助非法活動的表面，其範圍已擴展到受制裁的實體、司法管轄區以及各種與加密貨幣相關的非法活動。
最後，OFSI 針對 Byex 交易所的行動進一步凸顯了太子集團和金貝所使用的網絡。如下圖所示的 Reactor 圖表所示，Byex 與 Huione 直接互動，併為生豬屠宰詐騙付款、詐騙技術供應商（例如社交媒體定位和短信賬戶供應商）以及有助於洗錢的資金轉移服務提供便利。
對加密貨幣合規性和資產追回的影響
今天的行動是東南亞地區針對加密貨幣詐騙網絡的史上最大規模的協同行動，其中包括破紀錄地查獲了價值150億美元的比特幣。此次具有里程碑意義的行動表明，執法部門追蹤和查獲非法加密貨幣資產的能力日益增強。Chainalysis估計，全球非法加密貨幣資產的規模可能高達數千億美元。
為了防範此類詐騙網絡，加密貨幣企業應該篩查新指定的實體和個人的交易，監控典型的“殺豬”詐騙模式，並警惕與目前已與美國金融體系斷絕聯繫的 Huione 集團的聯繫。
我們已經更新了篩選解決方案，將今天行動中所有指定的個人和實體納入其中，並將繼續監控連接到這些網絡的其他加密貨幣地址和實體。
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美國和英國瞄準東南亞大型加密貨幣詐騙網絡，美國司法部查獲價值 150 億美元的比特幣，該文章最先出現在Chainalysis上。
