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概括
OFAC 制裁了太子集團 TCO 及陳志等 146 名關聯個人，原因是他們參與經營涉及愛情騙局（殺豬）的大型欺詐企業。
該網絡的加密貨幣業務包括通過 Warp Data Technology 進行比特幣挖掘和欺詐收益的洗錢。
大型金融服務提供商 Huione Group 在過去四年半中洗錢超過 40 億美元非法加密貨幣收益並處理超過 980 億美元的加密貨幣流入，因此被切斷與美國金融體系的聯繫。
美國司法部 (DOJ) 啟動了有史以來最大的沒收案件，涉及美國保管的價值 150 億美元的比特幣。
2025年10月14日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN）與英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）合作，對一個在東南亞運營的加密貨幣欺詐網絡採取行動。此次制裁對象包括太子集團（TCO）及其龐大的關聯公司和個人網絡，其中包括陳志，他們參與了加密貨幣欺詐、挖礦、洗錢等活動。英國金融制裁執法辦公室（OFSI）還對Byex Exchange實施了制裁，這是一家與金貝集團有限公司和太子集團有關聯的加密貨幣交易所。
作為此次行動的一部分，Huione集團（該公司於2025年5月1日成為擬議立法通知（NPRM）的對象）被美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）根據《美國愛國者法案》第311條指定為重大洗錢關注對象，並被正式拒絕進入美國金融系統。
此外，美國司法部（DOJ）公佈了對太子控股集團（太子集團）創始人兼董事長陳志（又名Vincent）的起訴書。司法部還提起了史上最大宗民事沒收訴訟，指控其涉嫌與該詐騙案相關的約12.7萬枚比特幣（價值約150億美元）。
加密資產是我們業務的核心
金貝集團有限公司是太子集團旗下的一家豪華酒店和賭場企業，涉嫌在柬埔寨各地犯下多起犯罪行為，包括敲詐勒索、強迫勞動、大規模詐騙，甚至在2023年謀殺了一名25歲的中國男子。2022年，美國聯邦調查局（FBI）揭露了一個由中國支持的洗錢網絡，並認定金貝大院內的詐騙分子侵吞了259名美國人的資金，總額高達1800萬美元，但這筆錢僅佔該集團全部財務損失的一小部分。儘管太子控股集團試圖撇清關係，但公開記錄和2025年6月柬埔寨政府的一份新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志為其首席執行官。
陳志及其同夥利用多家公司和子公司，在東南亞地區系統性地實施洗錢、投資詐騙、強迫勞動等嚴重犯罪活動。據稱，與陳志關係密切的房地產高管、金融從業人員和空殼公司所有者轉移非法資金，監管詐騙設施，並實施暴力行為以維持控制權。
太子集團的影響力遠超柬埔寨，甚至延伸至帕勞。在帕勞，該集團與據稱與有組織犯罪有關聯的Rose Wang合作，獲得了恩格貝拉斯島99年的租約，並通過一家名為Grand Legend的幌子公司開發了一座豪華度假村。OFAC的新聞稿強調，此次擴張旨在使犯罪收益合法化，並且該集團與黑社會關鍵人物保持著深厚的聯繫。
此次行動的核心是陳志直接控制的四個比特幣地址，在過去兩年半的時間裡，這些地址積累了超過17.7億美元的比特幣。
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該團伙還通過老撾的Warp Data Technology公司運營專門的比特幣挖礦業務，並將挖礦產生的大量比特幣轉移到陳志控制的錢包中。該挖礦業務與一項旨在誘騙受害者投資虛假加密貨幣平臺的殺豬計劃有關，此外還涉及一個由100多家空殼公司組成的複雜洗錢網絡。Chainalysis研究工具的圖表顯示，陳志的錢包從該礦池獲得了大量間接資金流入。
加密貨幣犯罪（包括愛情詐騙）規模巨大，僅2021年8月至2025年1月期間，通過Huione集團洗錢的非法收益就超過40億美元，其中包括來自朝鮮網絡盜竊的3700萬美元、來自加密貨幣投資詐騙的3600萬美元以及來自其他網絡詐騙的3億美元。同期，Huione集團處理了超過980億美元的加密貨幣流入，資金流向了包括洗錢者、陪護服務和毒販在內的眾多欺詐行為者。
雖然上圖僅顯示了 Huione 集團惡意活動的一小部分，但他們參與的惡意活動範圍正在擴大，包括受制裁的組織和非法加密貨幣交易。
最後，OFSI 針對 Byex 交易所的行動進一步揭示了太子集團和金貝所使用的網絡。從調查工具中的圖表可以看出，Byex 直接與 Huione 合作，並與愛情詐騙支付、欺詐技術供應商（例如社交媒體定位和短信賬戶供應商）以及資金轉賬服務合作，以協助洗錢。
加密貨幣合規性及其對資產追回的影響
這是東南亞地區有史以來規模最大的針對加密貨幣詐騙網絡的聯合打擊行動，其中包括破紀錄地繳獲價值150億美元的比特幣。此次行動表明，執法部門追蹤和查獲非法加密貨幣的能力正在迅速提升。據Chainalysis估計，全球範圍內非法加密貨幣的價值可能高達數千億美元。
為了保護自己免受這些欺詐網絡的侵害，加密貨幣企業應該審查與新受制裁的個人和實體的交易，注意典型的生豬屠宰模式，並警惕與已經與美國金融體系切斷聯繫的 Huione 集團的任何聯繫。
我們的篩選解決方案現在反映了今天指定的所有個人和實體，並將繼續監控與這些網絡相關的任何其他加密貨幣地址和實體。
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