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Toggle10月14日，美國司法部宣布對柬埔寨太子集團創業家兼董事長陳志（又稱Vincent）提起訴訟。指控稱，陳志策劃了一系列偽裝的強迫勞動營，迫使數百人參與全球加密貨幣投資詐騙。
受害者——許多來自東南亞各國——被關押在設有高牆、鐵絲網和嚴密監視的戒備森嚴的院落中，受到威脅、毆打，並被迫參與網路詐騙，竊取美國和其他數十個國家投資者的資金。
王子控股——跨國犯罪的“偽裝帝國”
調查文件顯示，太子集團對外宣稱是一家涉足房地產、金融、消費品、科技等領域的多元化企業，但實際上卻是亞洲最大金融犯罪組織之一的幌子。
自2015年左右以來，該集團擴展到30多個國家。憑藉複雜的政治關係和賄賂官員，陳某及其同夥製作了一個複雜的洗錢網絡，利用線上賭博服務和加密貨幣挖礦計畫使非法資金來源合法化。
這些巨額資產中的一部分被花在了奢侈品上：名牌手錶、遊艇、噴射機、度假屋，甚至還有一幅罕見的畢卡索畫作。
美國查獲超過 127,000比特幣——歷史最大規模資產查獲
據美國司法部稱，在聯邦機構和國際合作夥伴的協調行動中，共查獲 127,271 枚比特幣（相當於近 150 億鎂）——標記迄今為止最大規模的數位資產查獲行動。
美國司法部長帕姆邦迪證實：
這是川普政府迄今針對跨國金融犯罪和網路販運最嚴厲的打擊之一。美國政府將繼續與該地區國家合作，摧毀這些犯罪網絡。
此前，川普總統在華盛頓的記者會上宣稱，美國對加密貨幣犯罪採取零容忍態度，並將「追捕威脅全球金融秩序的高科技犯罪組織」。
同日，英國政府凍結了與陳水扁網絡有關的19處倫敦房產，總價值估計超過1.3億鎂，其中位於倫敦北部的一棟價值近2000萬鎂的別墅。
這項行動體現了美國和英國在打擊跨境洗錢方面的密切協調，特別是在加密貨幣繼續成為許多國際犯罪組織利用的工具的背景。
根據聯合國報告，光是東南亞地區就有數十萬人淪為網路詐騙中心人口販賣和強迫勞動的受害者。這些詐騙中心大多位於柬埔寨、緬甸、寮國和菲律賓，偽裝成科技公司或加密貨幣投資平台。
聯合國2023年的報告估計，這些犯罪網絡每年非法製作數收益鎂。陳志的案件只是該地區蓬勃發展的網路犯罪產業的冰山一角。
