10月14日，河內市警方官方通報，對NextTech集團董事長阮和平（Nguyen Hoa Binh，俗稱Shark Binh）先生提起公訴，調查與AntEx加密貨幣項目有關的“詐騙侵佔資產”罪，該項目是近期越南區塊鏈領域最大的案件之一。
根據初步調查結果，2021年8月至12月，阮和平先生及其多名同夥發起並開發了AntEx項目——一種被廣泛宣傳為突破性金融科技平臺的“數字貨幣”。他們還成立了Next100區塊鏈基金，將其作為風險投資基金推出，承諾向越南的區塊鏈技術初創企業投資5000萬鎂。
但現實表明，AntEx 並未經過管理機構的評估，且存在交易操縱以侵吞投資者資金的跡象。創始團隊發行了高達 332 億枚 AntEx代幣，號召超過 3 萬名投資者參與，募集了約 1170 億越南盾的鉅額資金。
本案的亮點在於應用了越南區塊鏈和數字資產協會（VBA）開發的區塊鏈交易追蹤技術——ChainTracer。這是越南次使用鏈上分析工具協助警方偵查高科技犯罪。
據 VBA 介紹，ChainTracer團隊對 AntEx 項目相關的整個現金流進行了分析和建模，幫助準確識別電子錢包、交易所和可疑地址之間的代幣流動。ChainTracer 項目負責人 Tran Huyen Dinh 先生表示，團隊利用人工智能算法結合新一代鏈上分析技術，隔離了相關的錢包集群，並與國內外多家交易所協調，以識別最終受益人的身份。
丁先生點擊，得益於區塊鏈的透明性和開放性，三年多前的資金流向追蹤至今仍能準確進行。這與傳統的金融詐騙有著顯著區別，因為傳統的金融詐騙通常會抹去或隱藏交易痕跡。然而，他也承認，一些國際交易所的缺乏合作也給調查過程帶來了困難。
