隨著人們對反洗錢合規性的擔憂日益加劇，法國當局已對幣安展開調查。此舉正值歐洲收緊加密貨幣監管立場之際。
法國擴大反洗錢檢查
據彭博社報道，法國監管機構正在對數字資產交易所進行廣泛檢查，以確定100多家註冊加密貨幣公司中哪些公司有資格獲得歐盟的全面授權。該國審慎監管和處置機構已加強對數十個加密貨幣平臺的管控。
接受調查的公司包括幣安和總部位於巴黎的 Coinhouse。據報道，在 2024 年的一次檢查中，ACPR 指示幣安加強其風險管理和合規體系。
該公司在一份聲明中表示：“定期現場檢查是監管的標準部分”，並強調將繼續與法國當局充分合作。
對該交易所的審查是在1月份早些時候發生的一些事件之後進行的。法國檢察官對幣安展開調查，指控其涉嫌洗錢、稅務欺詐以及可能參與非法金融活動。這項調查加劇了該交易所目前面臨的問題，其中包括在多個國家/地區提起的訴訟和監管調查。
法國當局嚴厲打擊加密貨幣活動
新的調查將確定相關公司是否遵守法國PSAN規則。這些規則包括嚴格的反洗錢和反恐怖主義融資標準。監管機構正在審查平臺如何監控可疑活動、保護客戶資金以及建立內部報告系統。
當需要改進時，企業通常會有幾個月的時間採取行動。法國市場監管機構會收到ACPR的調查結果，並有權對不合規的公司進行處罰或拒絕其獲得MiCA許可。
法國已設定2026年6月的最後期限，要求包括幣安在內的所有加密貨幣平臺獲得MiCA許可證。這將允許它們在整個歐盟範圍內運營。到目前為止，只有少數幾家公司獲得了批准，包括Deblock、GOin、Bitstack和法國農業信貸銀行旗下的CACEIS。
此前， 尼日利亞當局於今年早些時候對幣安提起訴訟，要求其支付 795 億美元的鉅額和解金，指控該交易所造成經濟損失並逃避納稅義務。
該訴訟還聲稱，該交易所違反了外匯法，並導致當地貨幣奈拉不穩定。尼日利亞稅務機構聯邦稅務局（FIRS）辯稱，儘管該交易所在尼日利亞保持著“重要的經濟存在”，但卻未能登記企業所得稅。
法國的最新舉措正值歐盟成員國之間就如何統一執行歐盟加密貨幣規則的緊張關係日益加劇之際。法國、意大利和奧地利最近敦促歐洲證券和市場管理局（ESMA）對大型加密貨幣公司發揮更直接的監管作用，以確保合規標準的一致性。
