在一次具有里程碑意義的國際行動中，哥倫比亞國家警察局（PNC）與西班牙國民警衛隊、歐洲刑警組織和美國聯邦機構合作，成功搗毀了一個名為“黑傑克”的複雜加密洗錢網絡。此次行動對全球最強大的跨國犯罪組織之一——“海灣幫”（Clan del Golfo）造成了重大的經濟打擊。
調查最終導致西班牙和哥倫比亞各地的關鍵人物被捕，並扣押了價值約 1,350 萬美元的資產，包括 25 處房產、9 家公司和 15 輛汽車。
我們很榮幸能夠為哥倫比亞國家警察局提供區塊鏈分析平臺，幫助調查人員追蹤複雜的加密貨幣交易，並發現傳統方法無法檢測到的數字貨幣蹤跡。此次合作彰顯了公私合作如何有效打擊現代金融犯罪。
從哈瓦拉到加密貨幣：犯罪集團的演變
“黑傑克”網絡從現金轉向加密貨幣並非孤立事件，而是全球趨勢的典型代表。正如我們在《2025年加密貨幣犯罪報告》中詳述的那樣，隨著加密貨幣的普及，加密貨幣如今已涉及一系列非法活動，包括毒品走私、人口販賣、 知識產權盜竊，甚至暴力入室搶劫。曾經依賴現金的傳統犯罪集團越來越多地轉向加密貨幣，試圖掩蓋收益、促成支付並逃避偵查。
這正是調查人員在本案中觀察到的演變。最初，該團伙據稱由巴勃羅·費利佩·普拉達·莫里奧內斯（Pablo Felipe Prada Moriones）領導，利用傳統的哈瓦拉系統清洗歐洲可卡因販運所得。他們使用了一種使用相同序列號的分割鈔票的方法——這是一種技術含量較低但有效的規避正規金融系統的方法。
然而，面對日益增長的現金洗錢執法壓力，該網絡採取了行動。2020年末，“黑傑克”開始將其業務轉移到區塊鏈上，以便在無需承擔處理大額現金的實際風險的情況下跨境轉移數百萬美元。
該組織在西班牙、立陶宛、美國和哥倫比亞等國建立了一個由幌子公司和虛擬資產服務提供商組成的全球網絡，以掩蓋其在歐洲和美洲販毒的資金流向。該網絡的頭目們通過加密信息平臺進行溝通，在全球範圍內協調其非法活動。
揭開數字蹤跡
犯罪分子以為區塊鏈能提供匿名保護，但他們錯了。區塊鏈的不可篡改和公開性為調查人員提供了數字線索。通過應用先進的區塊鏈分析技術，執法部門能夠做到以下幾點：
- 追蹤非法資金從販毒熱點流向網絡洗錢基礎設施
- 取消匿名交易，並將其與網絡領導者的真實身份聯繫起來，包括“黑傑克”本人
- 確定該網絡的全球足跡，繪製跨多個大洲的幌子公司和同謀虛擬資產服務
這些數字證據對於確保主要目標獲得國際刑警組織紅色通緝令以及協調一系列打擊行動至關重要。在西班牙，當局逮捕了Pablo Felipe Prada Moriones（“黑傑克”）、他的兄弟Santiago Prada Moriones（“馬可”）和Carlos Ariel Zuluaga Lema（“塞哈斯”）。與此同時，在哥倫比亞，國家警察逮捕了負責收款的Jimmy García Solarte（“運輸者”）以及管理幌子公司的Brenda Yineth Pineda Bedoya（“孔塔多拉”）。
合作與技術如何瓦解全球犯罪團伙
此次行動充分體現了哥倫比亞國家警察局的奉獻精神、高超技能和前瞻性思維。我們正式祝賀他們取得這一重大成就。通過與全球執法機構合作，並運用Chainalysis Reactor ，哥倫比亞國家警察局能夠：
- 破壞複雜的基於加密的洗錢計劃；
- 攔截歐洲可卡因販運的數百萬非法資金；
- 展示先進的區塊鏈調查技術的威力；
- 加強打擊金融犯罪的國際合作。
這一成功為跨國調查樹立了新的標準，並證明了鏈上分析在將罪犯繩之以法方面不可否認的力量。
打擊金融犯罪的未來
“黑傑克”案向世界各地的犯罪組織發出了明確的信號：區塊鏈並非無法無天的避風港。憑藉合適的工具和專業知識，執法部門可以利用犯罪分子選擇的工具來對付自己，從而創建透明的犯罪記錄。
哥倫比亞國家警察局及其國際合作夥伴的成功發出了強有力的威懾信息，並表明了全球共同致力於為每個人建立更安全的金融生態系統。
在 Chainalysis，我們很自豪能夠為這一使命做出貢獻，並堅定不移地致力於幫助世界各地的執法夥伴打擊有組織犯罪。
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哥倫比亞國家警察如何摧毀 Clan del Golfo 的“黑傑克”加密洗錢網絡一文最先出現在Chainalysis上。
