新加坡在一次針對大規模“屠宰生豬”和洗錢網絡的協調國際行動中，凍結了與陳志有關的超過 1.5 億美元的資產。
美國、英國和新加坡當局正在採取一致行動：對一系列實體提起刑事訴訟、實施制裁，並阻止據稱通過 100 多個空殼公司、交易所和比特幣挖礦業務進行的資金流動。
- 新加坡凍結了與陳志有關的超過 1.5 億美元（約 1.06 億鎂）的資產；該行動於 10 月 30 日進行，並於次日宣佈。
- 指控：王子控股集團經營“生豬屠宰”計劃，在柬埔寨的工業園區強迫勞動，通過 100 多家空殼公司洗錢，並將其兌換成比特幣。
- 值得注意的鏈上活動：在起訴書公佈後不久，與 LuBian 相關的錢包轉移了 11,886 個大餅和 15,959 個大餅 ，引發了人們對執法前資產重新部署的擔憂。
新加坡凍結與陳志有關的資產，表明其跨境打擊力度加大。
新加坡警方表示，他們已凍結與陳志有關的超過 1.5 億美元的資產，相當於約 1.06 億鎂，這是對一個跨國詐騙網絡進行調查的一部分（財新，2025 年 10 月 31 日）。
此次行動於10月30日展開，目標是與陳及其在新加坡境外的同夥有關的六處房產、銀行和股票賬戶、現金、一艘遊艇、11輛汽車以及高檔酒水。此前不久，美國和英國於10月中旬宣佈對陳提起刑事訴訟。
執法詳情
資產凍結是指在調查進行期間，為防止可疑資產轉移而採取的措施。背景是全球範圍內打擊“豬屠宰”式詐騙和加密貨幣洗錢的行動，各機構同時上漲資產追回力度並凍結涉嫌犯罪資金。
對太子控股集團的調查核心在於有關“屠宰生豬”的指控。
美國檢察官指控王子控股集團經營大規模“生豬屠宰”騙局，以虛假借口誘騙工人到柬埔寨，並強迫他們在戒備森嚴的院落中通過網絡鎖定受害者。
太子控股集團由陳某於2015年創立，對外宣稱是一家多元化投資集團（涵蓋房地產、金融、酒店等領域）。然而，根據指控，該集團實則是一個運作複雜的犯罪網絡，挖礦強迫勞動和社會工程手段，通過加密貨幣等手段侵佔資產。
誘騙和強迫勞動的方法
該模式點擊利用情感/投資誘餌，維持長期互動，並誘使受害者向仿盤平臺充值。嫌疑人被控利用封閉的基礎設施進行培訓、脅迫和隱瞞，使得跨境調查難以進行。
洗錢網絡層層滲透到100多家空殼公司和挖礦作業中。
法庭文件顯示，這筆錢通過 100 多個空殼公司、交易所和加密貨幣挖礦設施進行洗錢，然後兌換成比特幣，以抹去其來源痕跡。
比特幣的出現以及資金流經多層法律實體，使得傳統的追蹤方式更加困難。這種多層結構也形成了一種法律“過濾器”，延長了發現和追回資金所需的時間。
轉換為比特幣以隱藏來源的機制
指控稱，該犯罪團伙利用加密貨幣挖礦製作“乾淨的比特幣”，使其與最初的犯罪所得分開。此舉旨在削弱受害者與潛在資產之間的直接聯繫。
來自美國受害者的捐款規模遠超最初發現的程度。
從 2021 年 5 月到 2022 年 8 月，該網絡涉嫌通過布魯克林和皇后區的實體，從美國 250 多名受害者那裡轉移了至少 1800 萬鎂。
上述數字僅佔該案總現金流的一小部分。其他中間法律實體的發現表明，洗錢結構可能規模龐大且持續時間較長。
美國和英國同步制裁擴展了威懾作用
10 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對與太子集團有關聯的 146 名個人和實體實施了制裁，與此同時，英國也宣佈對陳的同夥實施類似的制裁。
與此同時，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告，柬埔寨的Huione集團洗錢超過40億鎂，點擊了通過金融平臺和加密貨幣被濫用的資金規模之大（FinCEN，2025）。這正值國際社會上漲合作打擊加密貨幣欺詐之背景。
陸邊鏈的鏈上活動顯示出沒收前資產重新部署能力
美國宣佈起訴後不久，一個與 LuBian 礦池有關聯的錢包（此前與陳有關）轉移了 11,886 個大餅，估計價值 13 億鎂——這是三年來的第一筆交易（Arkham Intelligence）。
一週後，又有價值約18.3億鎂的15,959枚大餅通過四個地址被轉移（OnchainLens，2025）。此舉引發了人們對資產重新部署以規避執法行動的擔憂。
與 LuBian 相關的大額大餅交易
LuBian 於 2020 年成立，但遭遇安全事件，導致資產提取，估計損失達 127,426大餅，按當前價值計算約為 145 億鎂（Arkham Intelligence 數據）。該資金池於 2021 年初消失，資產“休眠”至 2024 年年中才重新活躍起來。
美國司法部尋求大規模查扣比特幣；成功或將上漲美聯儲。
如果美國司法部贏得沒收訴訟，被扣押的比特幣將成為聯邦資產的最大新增部分之一。
檢方指控陳某利用老撾的 LuBian 和 Warp Data 等挖礦設施製造“乾淨比特幣”，蓄意將其與原始收入來源分離。此次查獲的比特幣價值約 144 億鎂，表明檢方決心追回犯罪資產。
目標及對市場的潛在影響
除了威懾作用之外，如果大量大餅被查獲並進行處理、拍賣或長期扣押，可能會對市場產生情緒影響。這一進展恰逢T3發佈第一年業績報告，報告顯示私營部門在支持調查和下降加密犯罪風險方面發揮著越來越重要的Vai。
教訓：在加密貨幣的核心原則與安全性之間取得平衡越來越難。
數字犯罪日益複雜化，使得在保護受害者、加強執法和維護去中心化原則之間取得平衡變得極具挑戰性。
在調查範圍擴展、資產查封力度上漲的背景下，合規標準、鏈上分析和機構間合作是阻止犯罪資本流動而不扼殺創新的關鍵槓桿。
執法措施和制裁措施概要
| 機構/國家 | 行為 | 比例/細節 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 資產凍結 | 超過1.5億英鎊的資產，約合1.06億鎂；包括6處房產、銀行及證券賬戶、遊艇、11輛汽車和高檔葡萄酒。 | 自2025年10月30日起生效；於2025年10月31日公佈（財新） |
| 美國（司法部） | 刑事起訴，沒收 | 試圖查獲價值約 144 億鎂的比特幣 | 2025年10月中旬 |
| 美國（OFAC） | 制裁 | 與王子集團相關的146個個人/法人實體 | 2025年10月 |
| 英國 | 平行制裁 | 陳及其同事 | 2025年10月 |
| 美國（金融犯罪執法網絡） | 報告 | Huione集團洗錢超過40億鎂 | 2025 |
常見問題解答
陳志是誰？
陳志是出生於中國的太子控股集團董事長，該集團在柬埔寨開展業務，並被指控參與大規模“屠宰生豬”和洗錢活動。
新加坡為何凍結與此案相關的資產？
這是為防止在調查期間轉移可疑資產而採取的措施，符合美國和英國宣佈起訴和制裁後國際社會的協調努力。
什麼是“豬屠宰”？
這是一種長期的孵化（情感/投資）詐騙模式，讓受害者充值仿盤平臺，這些平臺通常與強迫勞動和封閉的欺詐基礎設施有關。
為什麼比特幣會被用於網絡洗錢？
比特幣可以全球轉移，並且可以分層存儲在多個地址和加密器中，從而隱藏其來源。據稱，該網絡還在挖礦，以創造“乾淨的比特幣”。
哪些機構對此案採取了行動？
美國司法部提起訴訟並追繳資產，外國資產控制辦公室制裁 146 個實體，英國實施平行制裁，新加坡凍結超過 1.5 億美元的資產；金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 增加了與 Huione 集團相關的洗錢線索。
