根據 DL News 報道， Bittrex 的破產申請文件顯示，該公司美國分公司在法庭文件中披露了數千筆被標記的加密貨幣轉帳。
概括
Bittrex的破產申請文件揭露了哪些可疑交易？
第 11 章案卷包含大量標示的轉帳、內部報告和合規警報的參考資料。
查閱公開文件的記者記錄了「數千起」此類事件的描述，但案卷並未公佈完整的鏈上帳簿。因此，公開記錄中具體的地址和取證細節仍然有限。
對於債權人和調查人員而言，這些揭露揭示了Bittrex在關閉時合規工作的規模。這一背景至關重要，因為被標記的交易可能反映的是例行的反洗錢過濾，也可能指向更嚴重的資金流動問題。提示：只有當受託人和監管機構進行更深入的鏈上分析時，更細緻的數據才有可能浮出水面。
監管行動和美國證券交易委員會的投訴如何影響了文件的提交？
監管機構的介入先於該公司的倒閉。美國證券交易委員會提起訴訟，指控該交易所“運營未經註冊的證券交易所”，其美國分公司於2023年5月8日申請破產保護（第11章）。這一事件順序表明，監管機構的壓力對該公司尋求破產保護的決定產生了實質影響。
事實上，美國證券交易委員會的新聞稿概述了涉嫌違法行為，並點名了與該平台相關的各方。因此，執法成本和流動性限制很可能加劇了營運壓力。觀察家表示，此類壓力通常會在破產程序中加強對交易記錄的審查。
Bittrex破產對客戶和債權人會造成哪些直接影響？
美國平台 Bittrex 於2023 年 12 月停止營運後，客戶發現自己無法提取部分資產。文件顯示， Bittrex在提交破產申請時擁有約160 萬用戶，但提交給破產管理機構的索賠申請卻不到3.6 萬份。
對許多零售用戶而言，這意味著漫長的索賠和結算流程，且對鏈上審核的透明度有限。受託人必須保全資產、核對帳戶餘額，並提出符合美國破產法優先事項的分配方案。
Bittrex的破產申請文件揭示了哪些關於虛假交易和平台運營的資訊？
文件指控存在一系列異常交易，其中包括據稱超過5億美元的虛假交易，一位研究人員稱這些交易系捏造。文件顯示，有超過21500筆交易金額低於平台規定的最低提款限額，並且在同一天記錄了超過10000筆金額相同的零碎比特幣提款。
文件還列出了一項名為 LMC 的資產；報告指出，該資產為 LoMoCoin，其區塊鏈已於 2021 年停止處理交易。此外，外國資產管制辦公室也被列為債權人，其債權金額約為2,400 萬美元，與先前的製裁執行有關。
監管合規研究員帕沙·奧努爾警告說，“提交文件中某些模式立即引起了嚴重警覺”，並援引DL News的審查作為背景。同時，美國證券交易委員會（SEC）的新聞稿指出，該交易所“經營著一家未經註冊的證券交易所”，這一措辭成為執法行動和後續文件提交的依據。專家表示，這些聲明共同解釋了為什麼受託人和監管機構會優先對交易日誌進行深入審查。
投資者接下來該核實什麼？
記者和調查人員應直接從破產案捲和受託人提交的文件中核實被標記轉帳的具體數量和性質。他們還必須確定被標記的鏈上資金流動是否與受制裁方或其他執法機構有關。
如果公開記錄不完整，應將具體細節標註為“待核實”，並依據法院原始文件和監管機構官方聲明而非摘要進行核實。利害關係人應密切注意案卷，以獲取可能有助於澄清債權人償付和分配優先順序的進一步受託人報告和證據文件。
