西班牙當局逮捕了涉嫌加密貨幣傳銷騙局的主謀，該騙局以 20% 的年回報率為誘餌，騙取了 3000 多名受害者 2.6 億歐元（3 億美元）。
化名「Cryptospain」的阿爾瓦羅·羅米略·卡斯蒂略於週四被捕，由於被認為有潛逃風險，他被拒絕保釋，原定於週五出庭。
據稱，卡斯蒂略領導了馬德拉投資俱樂部，這是一個所謂的“私人投資俱樂部”，它向投資者提供房地產、昂貴的威士忌、高端汽車、遊艇、黃金和加密貨幣方面的投資機會，同時還以保證回報為誘餌。
根據內政部報道，投資者的出資透過數位藝術品購買協議正式確定，俱樂部承諾在規定的時間內使用預先確定的利潤回購這些藝術品。
然而，國民警衛隊的調查顯示，馬德拉投資俱樂部只是一個金字塔騙局，它利用早期參與者的利潤來支付新參與者的費用。
卡斯蒂略曾幫助極右翼政客進行加密貨幣交易。
據報道，卡斯蒂略還承認支付了 10 萬歐元（11.5 萬美元）用於資助右翼政治家路易斯·“阿爾維塞”·佩雷斯·費爾南德斯 2024 年的競選活動。
西班牙公共檢察官辦公室要求對這位歐洲議會議員展開調查，並聲稱費爾南德斯曾聯繫卡斯蒂略，尋求有關設立錢包的建議，以便「接收來自第三方的匿名捐款，而這些捐款不受當局的任何財務控制」。
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費爾南德斯在右翼人士中獲得了大量的社交媒體追隨者，並在 10 月正式成立了反移民的「Se Acabo La Fiesta」黨。
他曾在去年的選舉中贏得三個席次。
該辦公室還試圖將羅米略納入費爾南德斯的調查範圍。
卡斯蒂略說他已經歸還了大部分錢。
卡斯蒂略今天在法庭聽證會上表示，他已將資金返還給該計劃的 2700 名受害者中的大多數人，然而，內政部估計有超過 3000 人受到影響。
該犯罪集團在全球設有空殼公司和銀行帳戶，包括英國、美國、新加坡、阿爾巴尼亞、葡萄牙和泰國的實體。然而，卡斯蒂略聲稱自己沒有接受過任何“正規的金融培訓”，只是想在西班牙避稅。
據報道，在他被捕之前，西班牙稅務部門發現他已將高達 2,900 萬歐元（3,300 萬美元）的資金轉移到海外。
