Thodex交易所的執行長——這起 20 億鎂詐騙案的核心角色——在監獄中去世，這不僅結束了一個黑暗的篇章，也標誌著一個里程碑，迫使土耳其重塑其整個數位資產法律框架。
法魯克·法提赫·厄澤爾在土耳其一所特別安全監獄的死亡，不僅終結了歷史最大的加密資產騙局之一的幕後黑手的生命，也讓人回想起這一深刻改變了該國數字資產法律體系的事件。
27 歲的 Thodex 交易所前執行長 Özer 於 11 月 1 日被發現死亡，當時他正在服刑，刑期超過 11000 年，罪名是策劃了一起 20 億鎂的跑路騙局，導致近 40 萬投資者損失。
事件始於2021年4月21日，當時Thodex突然停止所有交易和提取活動，引發市場震盪。儘管交易所官方聲明安撫用戶稱，此次暫停交易僅為暫時性措施，旨在與信譽良好的金融合作夥伴共同升級系統，但事實是，Özer已消失無踪，據稱攜巨額投資者資產逃往泰國。
伊斯坦堡檢察官辦公室立即開啟調查，警方突襲了Thodex公司辦公室，逮捕了數十名員工。隨後，國際刑警組織對厄澤爾發布了全球紅色通緝令。在逃亡一年多後，他於2022年8月在阿爾巴尼亞被捕，並於2023年4月被引渡回土耳其——恰好是詐騙案曝光兩年後。
厄澤爾的審判雖然迅速，卻在土耳其司法歷史留下了特殊的印記。 2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院以有組織詐騙、洗錢和組成犯罪組織罪名，判處厄澤爾及其兩個弟弟11196年10個月零15天的監禁。
厄澤爾為自己辯護時始終態度強硬，認為自己是被陷害的，並說道： “如果我想建立一個犯罪組織，我就不會以如此業餘的方式行事。”他在泰基爾達第一特別安全拘留中心死亡，該拘留中心因其惡劣的拘留條件而受到人權組織的批評，他的死也為這起令人震驚的案件畫上了悲劇的句號。
從20億鎂的醜聞到全面的法律改革
Thodex 的倒帶來的衝擊迫使土耳其決策者迅速果斷地採取行動，暴露了蓬勃發展的數位資產市場缺乏監管框架的嚴重漏洞。
土耳其央行迅速做出反應：厄澤爾逃亡僅數日後，土耳其共和國中央銀行（CBRT）便發布禁令，禁止使用加密資產進行支付，同時禁止支付服務提供商充當交易所。此舉旨在防範系統性風險，並限制充值資金流出市場。
此後不久，馬來西亞金融犯罪調查局（MASAK）迅速修訂了反洗錢和反恐怖主義融資（AML/CFT）條例，官方將虛擬資產服務提供者（VASP）納入監管範圍。然而，這些措施只是短期應對之策——全面的法律改革勢在必行。
改革過程最終促成土耳其議會通過《資本市場法修正案》，2024年生效。這是該國首個針對數位資產產業的全面法律架構。該法案嚴格規範交易所和虛擬資產服務提供者（VASP）的執照發放，並要求其嚴格遵守最低資本、網路安全、風險管理和資產託管標準。
更重要的是，該法律著重保護投資者，確保資訊透明和風險揭露義務。政府的雙重目標是在恢復市場秩序的同時，將土耳其從金融行動特別工作組（FATF）的「灰名單」中移除——該名單列出了洗錢和恐怖主義融資高風險國家。
諷刺的是，Thodex醜聞反而成為了土耳其數位資產市場成熟的催化劑。清除一個負面參與者促使了建構更透明、安全的法律環境的進程，從而為投資者創造了更有利的條件。
在高通膨和里拉貶值的背景下，加密資產正日益成為人們青睞的避險資產。根據Chainalysis的報告，土耳其目前是全球數位資產增長最快的國家之一。
