海登·戴維斯因阿根廷LIBRA調查深入而被凍結資產

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阿根廷一名法官下令凍結海登戴維斯和另外兩名與 LIBRA 代幣相關的加密貨幣「中介」的財產和金融資產。

根據《民族報》報道,該命令是根據金融調查和非法資產追回秘書處 (SIFRAI) 和資產追回和貨物沒收總局撰寫的一份報告而下達的。

報告發現,這些資產可能構成從 LIBRA 投資者獲得的約 1 億美元收益的一部分,之後檢方力促下達該命令。

法官馬塞洛·馬丁內斯·德·喬治認為這些資產有可能在案件審理結束前被處置,因此發布了凍結令。

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在司法程序進行期間,該命令將「無限期」有效,並將適用於任何阿根廷加密資產平台。

與海登·戴維斯有關聯的中間人幫助將加密貨幣兌換成法定貨幣。

涉案的兩名加密貨幣「中間人」分別是法維奧·卡米洛·羅德里格斯·布蘭科和奧蘭多·魯道夫·梅利諾。據報道,這兩人擁有用於將LIBRA計劃中的加密貨幣兌換成法定貨幣並掩蓋資金流向的錢包。

報告指出,梅利諾曾多次擔任戴維斯與其他人士之間的中間人。其中包括戴維斯與阿根廷總統哈維爾·米萊會面後幾分鐘,便向加密貨幣交易所Bitget匯款50萬美元的那次會面。

另一方面,布蘭科似乎是與銀行存款箱提取現金同時進行的交易的中間人。這些提款是由毛里西奧·諾維利的母親和妹妹進行的,發生在LIBRA價格暴跌數小時後

Blockworks分析師 Fernando Molina 聲稱, Bitget在報告中最終披露了將 Davis 與 Novelli 和 Manuel Terrones Godoy 聯繫起來的關鍵加密貨幣交易,這兩位人士與 LIBRA 的推出有關。

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報告內的消息人士還聲稱,在 LIBRA 推出前的幾個月裡,諾維利和米萊討論瞭如何利用總統的形象獲利數百萬美元。

據報道,他們將把米萊作為「高度私人資產」用於一項據稱可以避免違反道德法律的計劃中。

第 12 頁還報告稱,LIBRA 調查委員會將於 11 月 18 日提交最終報告,該報告揭露 Milei 與 Novelli 和 Godoy 在 Libra 的推出過程中採用了相同的操作方式,這可能足以啟動對總統的彈劾程序。

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