數據顯示，幣安將非法加密貨幣活動降至歷史新低

加密貨幣行業正步入新的成熟階段，中心化交易所的非法交易量已降至歷史低點。這是幣安發佈的一份最新分析報告得出的結論，該報告使用了來自 Chainalysis 和 TRM Labs 的獨立數據。

值得注意的是，調查結果顯示，非法交易目前僅佔全球交易量的一小部分。這標誌著過去兩年來，該行業的合規標準和檢測系統得到了顯著加強，這是迄今為止最明顯的跡象之一。

主要交易所非法交易活動降至0.018%至0.023%

截至2025年6月，在交易量最大的七家中心化交易所中，僅有0.018%至0.023%的交易總量與非法區塊鏈地址直接相關。這一數字較2023年的水平有了顯著改善。這得益於交易所、分析公司和執法機構之間更緊密的合作。

該報告指出幣安表現最為強勁。Chainalysis 的數據顯示，幣安 2025 年的交易量中只有 0.007% 與非法來源有關，不到排名第二和第三的六家交易所平均水平的一半。

TRM Labs 的數據與這一趨勢相符，幣安的收益率為 0.016%，而競爭對手的平均收益率為 0.023%。

值得注意的是，幣安的日交易量與排名第二和第三的六大平臺的總和相當。報告強調，在如此低的非法交易敞口下，幣安展現了其先進的監控能力和嚴謹的合規措施。

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自2023年以來減少96%至98%

兩家分析公司均顯示，幣安在 2023 年 1 月至 2025 年 6 月期間，非法交易敞口減少了 96%（Chainalysis）至 98%（TRM Labs），比其他主要交易所的改進幅度高出 4-5 個百分點。

僅在 2025 年，幣安的日交易量就超過 900 億美元，交易筆數約為 2.17 億筆，同時保持了行業領先的安全比率。

幣安是如何取得這些成果的

幣安將這一改進歸功於一種結合了人員、技術和協作的多層次方法：

• 公司擁有超過1280名合規和風險專家，佔公司全球員工總數的22%。
• 每年投入數億美元用於 KYC（瞭解你的客戶）、交易監控和反欺詐工具。
• 已處理超過24萬起執法請求，併為全球調查人員舉辦了400多場培訓課程。
• 參與集體行動網絡，例如與Tether、 TRON和 TRM Labs 合作的 Beacon Network 和 T3+ 項目。
• 利用人工智能和機器學習模型增強交易監控。

數據顯示，加密貨幣比傳統金融更清潔

該報告還將加密貨幣置於更廣泛的金融背景下進行分析。全球通過傳統渠道進行的非法金融活動每年仍高達數萬億美元。

與此同時，區塊鏈追蹤到的七大交易所非法資金流動額仍然維持在數十億美元左右。幣安援引白宮2025年的一份報告稱，這些非法資金流動額甚至“遠低於”傳統銀行業目前的水平。

由於區塊鏈交易具有公開可追溯性，監管機構和調查人員能夠以在法定貨幣體系中無法實現的方式追蹤價值流動。結合現代合規框架，這種透明度正將非法加密貨幣使用量推至幾乎可以忽略不計的水平。

幣安認為，這一趨勢表明行業正在轉型。如今，加密貨幣交易所的運營標準非常嚴格，其基準甚至可以與傳統金融相媲美，甚至超越傳統金融。隨著加密貨幣的普及，數據顯示，數字資產可以在不犧牲用戶安全的前提下實現全球規模化發展。