專注於隱私保護的比特幣錢包 Samourai Wallet 的兩位聯合創始人週三分別被判處四年和五年監禁，這為加密貨幣隱私開發復興樹立了一個重要的先例。
美國司法部週三宣佈，基翁·羅德里格斯和威廉·朗納根·希爾因合謀經營無牌匯款業務以及協助涉及犯罪所得的交易而被判刑。檢方指出，儘管Samourai的CoinJoin錢包完全是非託管的，但它仍然幫助掩蓋了非法資金的流動。
“被告人受到的判決傳遞了一個明確的信息，那就是洗錢——無論使用何種技術，也無論收益是以法定貨幣還是加密貨幣的形式——都將面臨嚴重的後果，”美國檢察官尼古拉斯·羅斯說。
此次判決是在他們於2024年4月被捕後作出的，當時他們在去年4月下旬拒不不認罪，並以100萬美元的保釋金獲釋。7月下旬，兩位聯合創始人表示，在最近的判決之前，他們將改口認罪。Samourai的關閉也促成了Ashigaru開源替代方案的開發，該方案於2024年9月推出。
基於控制的貨幣轉移論點
儘管Samourai從未真正控制過混幣過程中使用的比特幣（BTC），但它通過其Whirlpool CoinJoin實現來協調混幣過程，法官認為這足以認定其構成匯款服務。法庭文件明確指出，“所有Whirlpool交易均由Samourai的服務器協調”，並將“Ricochet”交易廣播到比特幣網絡。
檢察官表示，這相當於在沒有獲得金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 要求的許可的情況下，代表客戶轉移資金。
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非託管還不夠，真正的去中心化才是關鍵。
與 Tornado Cash 加密貨幣混合器案件類似，對 Samourai Wallet 聯合創始人的起訴中所用的論點表明，在實施加密隱私系統時，完全去中心化對於避免被起訴至關重要。
美國司法部指出，聯合創始人“創建了 Tornado Cash 的核心功能，支付了運營該服務所需的關鍵基礎設施費用，推廣了該服務，並從中賺取了數百萬美元的利潤。”
美國司法部還指出，這些聯合創始人“選擇不按照法律規定，對匯款業務實施‘瞭解你的客戶’（KYC）或反洗錢（AML）計劃”。儘管如此，這仍然是一個訴訟活躍的領域，加密貨幣社區也意識到，他們一直在與政府就其認為的隱私權進行鬥爭。
10 月份，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 向去中心化金融開發者們問道：“你們怎麼能如此肯定自己不會因為構建非託管協議而被美國司法部以貨幣服務企業的身份起訴呢？” 他辯稱，既然他曾因未能實施中心化控制措施而被起訴，那麼美國司法部就可以聲稱任何去中心化的、非託管的服務都應該被開發成託管服務。
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雙方均得分
今年1月，隱私倡導者取得了一場勝利，美國法院推翻了對Tornado Cash的制裁。上訴法院指出，該協議使用的智能合約並非財產，因此不能依據《國際緊急經濟權力法》予以凍結，並且外國資產控制辦公室（OFAC）“超越了國會賦予的權限”。
撰寫該意見書的美國法官唐·威利特表示，他認識到“某些不受控制的技術不在外國資產控制辦公室（OFAC）制裁權限範圍內所帶來的現實弊端”。他表示，解決這個問題是國會的責任，而不是法院的責任。
“我們拒絕司法部提出的參與司法立法的邀請……立法是國會的職責——而且只能是國會的職責。”
與 Samourai Wallet 案類似，Storm 僅被判犯有合謀經營無牌匯款業務的罪行。然而，上個月，他向美國聯邦法官提出上訴，要求撤銷其唯一的罪名，理由是檢方未能證明他意圖幫助不法分子濫用加密貨幣混合器——辯方認為，缺乏故意是定罪的必要條件。
司法部刑事司代理助理司法部長馬修·加萊奧蒂在8月份的評論中表示，司法部將“公平執法”。他沒有明確提及“龍捲風現金”或“武士錢包”案件，但暗示在涉及無證經營匯款業務的案件中，司法部將採取新的方向。
“我們認為，僅僅編寫代碼，而沒有惡意，並不構成犯罪，”加萊奧蒂說。
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