英國檢察官正在調查一個失敗的加密貨幣項目，該項目在關閉前從散戶投資者那裡籌集了數千萬英鎊。
英國嚴重欺詐辦公室週四表示，他們逮捕了兩名男子，作為對 Basis Markets 調查的一部分。Basis Markets 是一家倒閉的加密貨幣對沖基金，據稱詐騙了投資者 2800 萬美元。
該辦公室在赫恩山和布拉德福德附近執行了搜查令，查獲了電子設備和文件。當局懷疑這些身份尚未公開的男子涉嫌在2021年11月至12月期間進行的兩輪籌款活動中進行欺詐和洗錢活動。
據英國嚴重欺詐辦公室（SFO）稱，Basis Markets通過兩次公開募資活動至少籌集了2800萬美元：一次是在2021年11月通過NFT會員銷售，另一次是在12月通過代幣發行。這些資金旨在面向散戶投資者推出“加密對沖基金”套利策略。
“隨著我們加密貨幣打擊能力的不斷增強，我們決心追究任何企圖利用加密貨幣欺詐投資者的人，”英國嚴重欺詐辦公室主任尼克·埃夫格雷夫在一份聲明中表示。
調查仍在進行中，英國嚴重欺詐辦公室（SFO）已呼籲公眾提供任何可能有助於調查的信息。DecryptDecrypt聯繫SFO，詢問受害者是否有資格獲得賠償，以及其他執法機構是否正在協調合作。
英國當局宣佈展開調查數小時後，BASIS 代幣價格暴跌近 40%，最終收跌 28%。根據 CoinGecko 的歷史數據，自 2022 年 4 月 27 日以來，該代幣實際上已經停止運作，當日單日拋售金額高達 1080 萬美元。
同年6月，“投資者被告知，由於美國擬議的新法規，該項目無法再按計劃進行，”英國嚴重欺詐辦公室（SFO）表示。
根據Wayback Machine 記錄的快照顯示，Basis Markets 將自己定位為“無方向性交易的收益優化器” 。
“我們的目標是構建一個去中心化的流動性池，”一位化名為 TraderSkew、在一段疑似投資者電話會議上被稱為 Adam 的創始人在一段視頻中說道。“有限的股權持有者……你們將擁有所有資產。”
該人士似乎是亞當·科布-韋伯，一名 48 歲的英國公民，其身份通過 2023 年的 CFTC文件確認。當時，CFTC 因科布-韋伯在推廣 Basis Markets 的同時進行石油期貨合約欺詐交易，對其處以 15 萬美元的罰款。
投資者被承諾通過基差交易獲得低風險收益，這種策略利用了不同市場的期貨溢價。據加密貨幣調查組織Crypto Sleuth Investigations發佈的一系列調查報告顯示，資金據稱直接轉入了由匿名團隊控制的個人錢包。
Decrypt已聯繫該組織徵求意見。
