11月26日，峴港市公安局網絡安全和高科技犯罪預防部門宣佈，成功搗毀了一個運作複雜的網絡加密貨幣投資詐騙團伙，該團伙在網絡空間精心策劃，給全國數千人造成數百億越南盾的損失。警方逮捕了14名嫌疑人，查獲了大量設備和數據，並凍結了相關資產。

設立“幽靈”項目和運用複雜手段攻擊投資者信任的做法

根據調查，從 2020 年底開始，阮世維（44 歲，居住在峴港市和田鄉）和阮範富壽（41 歲，居住在峴港市海雲坊）開始策劃製作一個名為TOSI的虛假虛擬貨幣項目，以侵佔資產。

該組織僱傭程序員在幣安智能鏈平臺上創建了TOSI代幣，並搭建了一系列網站，例如tsijp.jp 、 tsibank.ai和tsigh.ai ，以吸引投資者。尤其值得一提的是，他們安裝了一套系統，使得所有充值交易直接流入參與者的個人錢包，而不是像正規項目那樣通過共享錢包或交易所。

為了“掩蓋”該項目，該組織聲稱 TOSI 是一家日本公司的代幣，即將上線幣安。與此同時，他們還提供利率高達 3% 至 22% 的投資方案，並採用多級佣金模式支付獎勵，以吸引新參與者。

當投資者的資金流放緩時，該團伙立即關閉了網站，理由是“維護”和“黑客攻擊”，然後轉而創建一個新項目繼續行騙。

利用虛假媒體和多級“領導者”系統擴展

為了推廣該項目，Duy 和 Thoa 與居住在海雲坊的 41 歲男子 Duong Thanh Ky 合作，建立了 YouTube 頻道“TOSI VIETNAM” ，發佈虛假宣傳視頻，組織直播、研討會和旅遊活動，與各省市的投資者會面。

與此同時，他們在許多地方招募“領導人”來吸引參與者，形成廣泛的多層級體系，導致詐騙範圍迅速蔓延，難以控制。

近900億越南盾被挪用——超過8000名受害者

警方認定，從 2021 年至今，該團伙已連續實施 3 起詐騙案，從全國8000 多名受害者手中騙取了約900 億越南盾。

搜查過程中，當局查獲了： 11檯筆記本電腦、 16部手機、 超過20GB的源代碼數據、 約1000頁文件、 銀行賬戶中凍結的11億越南盾、 電子錢包中近10萬USDT 、 以及多處相關房產……

這被認為是峴港近期最大的虛擬貨幣詐騙案之一。

建議：人們需要警惕“雲項目”。

峴港市警方呼籲受害者儘快報案尋求幫助。同時，警方警告民眾不要參與未經官方核實的虛擬貨幣投資項目，以免落入高息、虛假宣傳或偽裝成投資項目的多層次營銷模式的陷阱。