歐洲即將任命一位新的高級官員，負責打擊洗錢活動，包括加密貨幣的犯罪用途。歐洲警方情報機構即將選舉意大利高級執法官員朱塞佩·洛佩茲領導其金融犯罪部門，歐洲大陸正加大力度打擊非法跨境資金流動。
據知情人士透露，意大利金融警衛隊（Guardia di Finanza）上校洛佩茲有望出任歐洲刑警組織歐洲金融和經濟犯罪中心（EFECC）主任。該警衛隊專門負責打擊金融和經濟犯罪。雖然官方最早可能在下個月宣佈這一消息，但該任命尚未得到正式確認。
洗錢案件日益增多，亟需有關當局採取行動。
分析人士敦促歐洲加強對洗錢活動的防禦，因為跨境欺詐、有組織犯罪和逃避制裁等案件發生的頻率越來越高，已經超出了各國執法機構的處理能力。
此外，消息人士指出，檢察官在處理犯罪組織用於洗錢和其他資產的大量加密貨幣時面臨諸多困難。最近，美國成功查獲價值約150億美元的比特幣，此前美國破獲了一起涉嫌在柬埔寨進行的大規模網絡詐騙案，這便是此類情況的一個例證。
與此同時，關於歐洲刑警組織歐洲金融犯罪中心負責人一職的任命，歐洲刑警組織代表克萊爾·喬治發來一封電子郵件稱，該任命尚未得到正式確認。
值得注意的是，歐洲金融犯罪和犯罪控制中心的作用是幫助成員國追蹤資金流動，確定誰真正從這些資金中受益，並在資金跨境流動時協助查封資產。
自 2020 年成立以來，歐洲邊境和邊境協調中心 (EFECC) 一直致力於協調複雜的國際案件，並支持可能在邊境遇到延誤的國家調查。
2022 年 4 月，歐洲反恐中心 (EFECC) 發起並啟動了“奧斯卡行動”，這是一項旨在追蹤和扣押因俄羅斯入侵烏克蘭而受到制裁的個人和實體資產的行動。
據目前報道，該項目已成功凍結和扣押了與執行此類制裁相關的價值超過 20 億歐元（約合 23 億美元）的資產。
另一方面，位於荷蘭的歐洲刑警組織是歐盟的執法機構。它還為27個成員國的警察部隊提供情報和行動支持，打擊有組織犯罪、網絡犯罪和恐怖主義。然而，報告不斷指出，該地區的洗錢案件日益增多。
美國確認了史上最大規模的沒收案件
上個月，美國官員指控出生於中國的柬埔寨富豪、跨國企業集團太子控股集團創始人陳志，涉嫌運營大規模網絡詐騙活動。此案導致價值約150億美元的比特幣被沒收，這是迄今為止金額最大的比特幣沒收案。
在紐約布魯克林的聯邦檢察官指控現年 38 歲的 Prince Group 負責人參與電信詐騙陰謀和管理洗錢計劃後，這一消息被公之於眾。
據報道，他的犯罪團伙在柬埔寨使用強迫勞工，對美國和世界各地的數千名受害者進行情感操控。在此過程中，他們會先誇大這些受害者的財務狀況，然後再用一種名為“豬屠宰”的手段榨乾他們的錢財。
隨著犯罪分子越來越多地利用數字資產掩蓋非法所得，打擊濫用行為和加強監管的力度也隨之加大。加密貨幣的快捷性、跨境性以及匿名性使其成為洗錢的理想選擇。
