國際刑警組織官方承認該欺詐中心構成跨國威脅，因為人口販運、網絡詐騙和通過加密資產洗錢的活動正在蔓延到 60 多個國家。
本週，國際刑警組織成員國在馬拉喀什舉行的全體大會上通過了一項重要決議，標記全球打擊蓬勃發展的詐騙行業的力度進一步加大。該組織稱，這些犯罪網絡依賴人口販運、網絡詐騙和強迫勞動，其受害者遍佈六十個國家。
這些犯罪團伙的作案手法極其複雜。他們通常以收入海外工作為幌子，將受害者誘騙至特定地點，強迫其從事諸如語音釣魚、愛情騙局、投資詐騙和加密資產詐騙等非法活動，目標客戶遍佈全球。國際刑警組織表示，這些團伙利用先進技術欺騙受害者並掩蓋其犯罪活動，同時又具備跨境犯罪網絡高度的適應性。
東南亞詐騙中心蔓延全球
這種詐騙中心模式次在東南亞引起國際關注，緬甸、柬埔寨和老撾的一些住宅區成為人口販賣和大規模網絡詐騙的熱點。受害者主要來自東南亞地區，以及中國和印度，他們於2023年1月開始出現。到同年5月，這種模式已經蔓延到俄羅斯、哥倫比亞、東非沿海國家和英國部分地區。
該犯罪網絡與資產的關聯於2023年7月曝光。當時，位於金邊的Huione集團運營的一個在線市場被發現處理了超過110億鎂的與該詐騙中心相關的交易。今年5月，美國財政部指控該集團洗錢超過40億鎂，並已採取行動封鎖該集團。
前美國財政部官員、TRM Labs全球政策總監阿里·雷德博德Chia，如今的洗錢活動更多地依賴穩定幣、低手續費區塊鏈和快速跨鏈swap來分散資金流動。TRM Labs還指出，中國洗錢網絡、場外經紀商和官方的提取渠道的使用上漲。
但雷德博德點擊，全球協調才是真正的變革。隨著美國部署其特別工作組，其亞洲和歐洲夥伴正在加強合作。當各司法管轄區通力合作時，協調一致的資產追蹤不僅是可能的，而且是切實有效的。
