一名22歲的加州男子成為第九名認罪的被告，他涉嫌參與一起類似《反勒索及腐敗組織法》（RICO）的加密貨幣盜竊團伙，該團伙從華盛頓特區的一名受害者手中竊取了價值約2.63億美元的比特幣，並從美國各地的其他目標手中竊取了數億美元的比特幣。
美國司法部週四發表聲明稱，埃文·唐格曼已向華盛頓特區的一家聯邦法院承認，他參與了與“社會工程企業”（或稱 SE 企業）有關的敲詐勒索陰謀。
唐格曼承認幫助該組織洗錢至少 350 萬美元，將於 2026 年 4 月 24 日在美國地區法官面前接受判決。
檢察官正依靠《反勒索及腐敗組織法》（RICO）的指控，該法曾針對黑手黨和販毒集團，將SE Enterprise視為一個單一的犯罪組織，而不是一系列孤立的黑客組織。
在 Tangeman 認罪的同時，法院公佈了第二份補充起訴書，新增了三名被告：Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave、Mustafa “Krust” Ibrahim 和 Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar，他們均被控犯有 RICO 共謀罪。
起訴書詳細描述了 SE Enterprise 的成立時間，最遲為 2023 年 10 月，一直持續到今年 5 月，其發展源於在線遊戲平臺上的友誼。
然後成員們分成不同的專業角色，包括數據庫黑客、組織者、目標識別者、冒充大型交易所和電子郵件提供商支持人員的“打電話者”、洗錢者，甚至還有被派去從受害者家中偷竊硬件錢包的入室盜竊者。
在去年對華盛頓特區受害者的攻擊中，共同被告馬龍·拉姆、祖爾菲卡爾和其他人涉嫌竊取了超過 4100 個BTC，當時價值約 2.63 億美元，現在價值超過 3.7 億美元。
去年九月，在加密貨幣偵探 ZachXBT 的協助下，調查人員通過混幣器和剝線鏈追蹤到被盜資金，隨後當局以欺詐和洗錢罪逮捕了涉嫌主犯林某和同案被告讓迪爾·塞拉諾。
檢察官稱，該團伙先將部分被盜加密貨幣兌換成隱私幣Monero，然後通過不透明的交易所和“加密貨幣兌現金”經紀商轉移資金，同時將所得款項揮霍在奢靡生活上，以此洗白被盜的加密貨幣。
他們指出，唐格曼的角色是將偷來的加密貨幣兌換成大量法定貨幣，用虛假身份租住豪華住宅，並幫助林在 4100 個BTC被盜後立即收取約 300 萬美元現金。
他還監控了聯邦調查局特工突襲林某邁阿密住所時的家庭安全監控畫面，之後指示另一名成員取回並銷燬電子設備，以阻礙調查人員的工作。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 告訴 Decrypt：“加密貨幣的速度使得被盜資產能夠以互聯網的速度轉移，而使用暴力或威脅則立即給受害者增加了一層實際風險，從而創造了一種混合威脅模式，執法部門和私營部門現在正在正面應對這種模式。 ”
“我曾起訴過暴力犯罪和網絡犯罪，這種混合案件尤其令人痛心，”他補充道。
雷德博德表示，在此應用 RICO 法案表明，檢察官越來越將這些案件視為“單一的、有組織的行動”，而不是孤立的黑客攻擊——這種方法使他們能夠“根據一個統一的法律理論”對欺詐、洗錢和相關暴力行為提起訴訟。
