美國司法部在2.63億美元加密貨幣劫案中取得第九項定罪：洗錢者承認違反《反勒索及腐敗組織法》（RICO）。

美國司法部 (DoJ) 又抓獲了一名參與社會工程詐騙的嫌疑人，該詐騙團伙在過去幾年中竊取了 2.63 億美元。

據美國檢察官珍妮·費里斯·皮羅稱，埃文·唐格曼承認參與了受敲詐勒索影響的腐敗組織（RICO），該組織通過社會工程手段竊取了數億美元的加密資產。

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第九名參與非法宰豬詐騙案的成員認罪

這位來自加州紐波特海灘的 22 歲男子於 2025 年 12 月 8 日星期一在美國地方法院法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前認罪。至此，美國司法部已抓獲了九名參與生豬屠宰計劃的成員，該計劃從 2023 年 10 月左右開始，一直持續到 2025 年 5 月。

因此，唐格曼因涉嫌協助該犯罪團伙洗錢至少350萬美元，將於2026年4月24日接受判決。公告指出，唐格曼在洛杉磯和邁阿密為其他成員租住豪宅，月租金在4萬至8萬美元之間。

唐格曼曾幫助馬龍·拉姆通過將加密貨幣兌換成法定貨幣來洗錢約300萬美元。與此同時，法院還宣佈了另外三名被告，他們被控犯有《反勒索及腐敗組織法》（RICO）共謀罪。

在第二份補充起訴書中，新增被告包括尼古拉斯·德萊卡夫、穆斯塔法·易卜拉欣和丹尼什·祖爾菲卡爾。2025年11月18日，庫納爾·梅塔承認協助同一團伙洗錢2500萬美元，他表面上收取10%的手續費，將竊取的加密資產兌換成法定貨幣。

ZachXBT透露另一名幫派成員被捕

這項調查的核心人物是鏈上偵探 ZachXBT。這位頗受歡迎的區塊鏈調查員幫助執法機構追蹤到超過 4000 枚比特幣 (BTC)，價值約 2.43 億美元，這些比特幣於 2024 年從一名受害者手中被盜。

週二早些時候，ZachXBT宣佈Zulfiqar已被逮捕，執法部門查獲了超過1800萬美元的資金。據ZachXBT稱，Danny還參與了2023年8月發生的Kroll SIM卡交換事件，該事件通過洩露BlockFi、Genesis和FTX債權人的個人身份信息，竊取了超過3億美元。

加密貨幣行業的一線曙光

對九名團伙成員的起訴是整個加密貨幣行業向前邁出的一大步。隨著機構投資者和散戶交易者越來越多地接受數字資產，此次逮捕行動確保了加密貨幣在日益增長的隱私保護交易呼聲中，能夠實現最高的透明度。

此外，以 Chainalysis 為首的不同公司已經採用了複雜的調查技術，以幫助保護去中心化金融 (DeFi) 生態系統中數萬億美元的資金。

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