印度中央調查局（CBI）破獲了一個針對美國公民的複雜跨國犯罪集團，該集團實施精心策劃的詐騙活動。在一次打擊金融犯罪的大規模行動中，CBI聲稱逮捕了利用數字資產進行非法活動的嫌疑人。
印度中央調查局在聲明中提到，在這次突襲行動中，他們抓獲了六名嫌疑人，並從犯罪分子手中繳獲了約 1.88 億盧比（約合 20.7 萬美元）的現金——這是此類緝毒行動中繳獲的最大金額之一。
被捕嫌疑人已被確認為 Shubham Sing（化名 Domnic）、Daltanlian（化名 Michael）、George T Zamlianlal（化名 Miles）、L Seiminlen Haokip（化名 Ronny）、Magkholun（化名 Maxy）以及 Robert Thangkhankhual（化名 David 和 Munroin）。
美國中央調查局破獲了以美國公民為目標的犯罪分子案件。
據美國中央調查局（CBI）稱，該犯罪團伙自2022年以來一直活躍，針對美國公民實施多起詐騙活動。當局還聲稱，該犯罪團伙已通過這些詐騙活動非法獲利超過800萬美元。此次抓捕行動由CBI執行，CBI的行動依據是聯邦調查局（FBI）提供的情報。
聲明指出，被告人冒用美國緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）和社會保障署（SSA）官員的多個化名進行犯罪活動。他們精心策劃了一起詐騙美國公民的複雜陰謀，成功騙取了毫無戒心的受害者的血汗錢。中央調查局（CBI）在聲明中表示，他們的作案手法包括打電話威脅美國居民。
美國中央調查局（CBI）聲稱，在某些情況下，犯罪分子會致電美國居民，謊稱他們的社會安全號碼（SSN）與洗錢和毒品交易有關。他們甚至會進一步聲稱有權凍結受害者銀行賬戶中的所有資產。利用這種恐嚇手段，他們成功誘使大多數受害者將資金轉移到他們提供的加密貨幣錢包和銀行賬戶中。
據一位官員透露，他們用於詐騙的銀行賬戶和加密貨幣錢包均由該團伙的一名成員控制。中央調查局（CBI）於12月9日立案，並立即展開調查。隨後，CBI在包括德里和諾伊達在內的多個周邊地區展開了同步搜查。最終，CBI在諾伊達一家由該團伙運營的非法呼叫中心抓獲了正在從事犯罪活動的嫌疑人。
查克拉行動持續取得成功
當局聲稱，12月10日和11日搜查行動仍在繼續，摧毀了該犯罪網絡的活動區域。他們表示，犯罪分子能夠通過複雜的數字資產和銀行轉賬網絡轉移非法所得。警方從嫌疑人處繳獲了現金和電子設備，包括筆記本電腦、手機、硬盤以及與犯罪相關的罪證。
此次打擊行動是“查克拉行動”（Operation Chakra）的一部分，該行動是印度批准的打擊跨國犯罪網絡的旗艦計劃。行動與國際刑警組織、美國聯邦調查局以及多個外國執法機構密切合作開展。印度中央調查局官員還補充說，調查仍在進行中，以追蹤其他同夥並查明資金流向，從而確定犯罪所得的全部數額。
印度中央調查局（CBI）最初於11月24日逮捕了嫌疑人維卡斯·庫馬爾·尼馬爾，並搗毀了他在勒克瑙經營的非法呼叫中心。該機構根據情報，對涉案場所進行了多次搜查，以抓捕其他城市與該嫌疑人有關聯的人員。一些好心的居民在聞到該建築內發生的非法活動後，向當局舉報了嫌疑人。
