印度當局對一起涉嫌加密貨幣龐氏騙局展開了大規模打擊，據報道，該騙局給投資者造成了約 2.54 億美元的損失。
此案凸顯了一個日益嚴重的全球性問題。隨著2025年加密貨幣黑客攻擊事件激增，詐騙活動也隨之愈演愈烈。老練的犯罪分子正利用先進且精準的欺詐手段，侵害數字資產持有者的利益。
印度當局破獲多平臺加密貨幣龐氏騙局
印度執法局（ED）表示，12月13日，該局依據《反洗錢法》（PMLA）在北部喜馬偕爾邦和旁遮普邦的八個地點展開搜查行動。此次調查與一起涉嫌詐騙數十萬投資者的、大規模的加密貨幣龐氏騙局和多層次營銷（MLM）計劃有關。
據印度執法局稱，投資者損失約230億盧比，按當前匯率計算約合2.54億美元。 據稱，該騙局由蘇巴什·夏爾馬策劃，他已於2023年逃離印度。
新聞稿稱：“根據喜馬偕爾邦和旁遮普邦多個警察局對詐騙案主謀蘇巴什·夏爾馬及其他相關人員立案的多起案件，印度執法局已展開調查，指控其違反了1860年《印度刑法典》、1982年《集資法》、2019年《禁止非法存款計劃法》及相關法律的各項條款。”
調查人員指控夏爾馬及其同夥通過多個平臺發起並運營詐騙活動，其中包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global。這些平臺被描述為不受監管的自建系統，其運作方式與典型的龐氏騙局無異。
當局表示：“輕信的投資者被虛假的鉅額回報承諾所誘騙。”
執法局還透露，被告人操縱虛假代幣價格。他們不時創建、關閉和更名平臺，以掩蓋欺詐行為。
當局聲稱，犯罪所得是通過現金收款、空殼公司以及被告及其親屬的個人銀行賬戶進行洗錢的。
新聞稿暗示，有多人充當佣金代理人，通過拉攏新參與者加入該計劃來賺取鉅額佣金。該團伙還被指控利用海外旅遊獎勵和促銷活動來加速招募投資者並擴大運營規模。
“儘管主管機關（根據州警察的調查）於 2023 年 11 月 4 日發佈了凍結令，並已正式通知財政部長、尊敬的法院和旁遮普邦政府的稅務部門，但被捕被告之一（2025 年被喜馬偕爾邦警方逮捕）Vijay Juneja 公然違反法律，出售了位於旁遮普邦 Zirakpur 的 15 塊土地，”執法局表示。
搜查結束後，印度執法局證實，他們凍結了三個保險箱、銀行賬戶餘額和定期存款，總額約為 1.2 億盧比（約合 13.2 萬美元）。
“此外，警方還查獲了與大量不動產投資相關的各種罪證文件，包括被告人利用龐氏騙局生成的資金憑證、投資者數據庫、佣金結構以及電子設備獲得的匿名房產，這些文件表明存在大規模的資金憑證生成和洗錢行為。”
當局也確認，調查仍在進行中。
全球加密貨幣詐騙案激增
印度的打擊行動正值全球加密貨幣詐騙案件激增之際。上個月， BeInCrypto報道稱，澳大利亞的詐騙分子偽造網絡犯罪報告，冒充執法人員竊取受害者的資產。
不法分子在作案時機上也變得更加有策略，他們越來越多地選擇在節假日期間，也就是網上購物和數字交易激增的時候，發起犯罪活動。
值得注意的是，這種趨勢並非新現象。美國聯邦調查局2024年的互聯網犯罪報告記錄了超過15萬起與加密貨幣相關的投訴。
損失總額達93億美元，比2023年增長66%。其中，投資詐騙造成的損失達58億美元。此外，據TRM Labs統計，自2023年以來，全球加密貨幣相關詐騙已造成至少530億美元的損失。
全球監管機構正在加大執法力度。印度的行動反映了打擊詐騙分子和追回資金的更廣泛趨勢。然而，挑戰依然存在。隨著加密貨幣越來越受歡迎，詐騙分子與打擊欺詐者之間的較量仍在繼續。
