執法機構已關閉由俄羅斯公民運營的電子票據服務，該服務為針對美國醫療保健系統和關鍵基礎設施的網絡犯罪集團提供服務。
密歇根州的聯邦檢察官與國際合作夥伴協調，搗毀了一個名為 E-Note 的在線加密貨幣 洗錢資產，並宣佈對該服務的涉嫌運營者提起訴訟——該運營者是一名俄羅斯公民，被控協助網絡犯罪分子跨境轉移非法資金。
美國密歇根州東區檢察官辦公室宣佈，聯邦調查局、密歇根州警方和外國執法機構聯合行動，查封了E-Note的整個在線基礎設施。據稱，該網絡曾被跨國網絡犯罪組織利用，其中包括攻擊美國醫療保健系統和關鍵基礎設施的組織。
檢察官宣佈對39歲的米哈利奧·彼得羅維奇·丘德諾韋茨提起訴訟，指控他運營電子票據服務並參與洗錢陰謀。丘德諾韋茨被控串謀洗錢，最高可判處20年監禁。最初的起訴書於9月提交，並於週三官方公佈。
複雜的洗錢網絡，可追溯至2010年
起訴書稱，丘德諾維茨與以牟利為目的的網絡犯罪分子勾結，將非法所得收益轉移，並將加密貨幣收益兌換成法定貨幣。起初，丘德諾維茨親自提供這項服務，通過中間人進行資產轉移。自2017年左右起，他開始通過一家名為E-Note的在線公司提供這些服務。
自 2017 年以來，FBI 已查明超過 7000 萬鎂的非法利潤，這些收益來自勒索軟件攻擊、賬戶劫持和其他網絡技術犯罪，並通過 E-Note 支付服務及其相關的洗錢網絡進行轉移。
根據法庭文件，丘德諾維茨於 2010 年開始向網絡犯罪分子提供洗錢服務。檢察官指控他隨後通過他控制和運營的 E-Note 平臺，將這項業務官方並擴展，允許客戶將收益轉移到國際上，並將加密資產兌換成各種法定貨幣。
當局查封了E-Note運營所需的服務器、移動應用程序以及網站e-note.com、e-note.ws和jabb.mn。調查人員還獲得了包含客戶數據和交易記錄的服務器副本，預計這些副本將有助於正在進行的調查。
儘管據稱洗錢規模巨大，E-Note 似乎一直保持著相對低調的公眾形象。多位區塊鏈犯罪調查人員表示，他們對這項服務並不熟悉。該網站的舊版本顯示，該服務由 E Note International FZ-LLC 運營，這種商業結構常見於阿聯酋自由貿易區內的實體。
此次打擊行動正值美國加大力度打擊資產相關犯罪之背景。據Chainalysis統計，自今年年初以來，約有價值34億鎂的資產被盜，其中約59%的損失與朝鮮有關。
