美國紐約南區檢察官辦公室週四就IcomTech加密貨幣龐氏騙局案對馬格達萊諾·門多薩作出判決。法院判處被告71個月聯邦監禁，罪名是詐騙工薪階層的西班牙語投資者。
門多薩是據稱從事加密貨幣挖礦和交易的公司IcomTech的高級發起人。該公司成立於2018年中期，於2019年底倒閉。
法院命令門多薩支付賠償金並沒收其加利福尼亞州住所。
加密貨幣推廣者因龐氏騙局“IcomTech”被判刑。美國檢察官傑伊·克萊頓表示：“門多薩以虛假的加密貨幣利潤承諾瞄準西班牙語投資者，最終導致包括紐約在內的受害者蒙受損失。”https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— 美國紐約南區檢察官辦公室 (@SDNYnews) 2025年12月18日
法院指控門多薩的騙局虛假承諾加密貨幣交易和挖礦可獲得每日固定收益。然而，他實際上是以典型的傳銷式龐氏騙局運作，用新投資者的資金支付早期參與者的收益。據報道，他涉嫌挪用數十萬美元用於個人用途。
法院判令門多薩支付789,218.94美元的賠償金。他還被要求沒收約150萬美元的財產，以及位於加利福尼亞州唐尼市的房產，這些財產被懷疑來源於該詐騙計劃的收益。
被告被指控此前至少推廣過兩個其他數字資產龐氏騙局。法院發現，門多薩還利用其在洛杉磯的餐廳舉辦推介活動，並收取了數千美元現金。
門多薩的騙局之所以奏效，是因為他帶著奢華的展覽巡迴全國，乘坐豪車，身著名牌服飾。與此同時，他的受害者們卻渾然不知，他們根本無法提取儀表盤上那些虛構的利潤。
法庭文件顯示，提款請求從2018年8月初開始出現延遲。延遲之後，IcomTech公司編造各種藉口並收取隱性費用，這促使該公司推出了一種名為Icoms的自有代幣。這種數字資產被虛假宣傳為可用於未來支付，但最終卻一文不值，導致投資者蒙受損失。
TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德認為，詐騙策劃者往往與受害者擁有共同的語言或文化背景。她認為這會降低受害者的懷疑態度，增加其可信度。她還指出，此類騙局利用了移民群體面臨的實際障礙。
“詐騙策劃者往往與受害者擁有相同的語言或文化背景，這會降低受害者的懷疑態度，增加其可信度。這些騙局還會利用一些現實存在的障礙——例如，人們難以獲得傳統的金融服務，較少接觸到以母語發佈的監管警告，以及對口碑傳播的過度依賴。”
-TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord。
雷德博德也承認，門多薩被判處71個月監禁，這與法院目前處理大規模加密貨幣龐氏騙局的方式相符。她表示，如果龐氏騙局具有明確的犯罪意圖、造成重大受害者損失且持續推廣，法院就會判處這樣的刑罰。她認為，法院越來越關注傳統的欺詐因素，例如規模、持續時間、損失金額以及領導角色。
法院對參與 IcomTech 龐氏騙局的其他同謀者進行判刑。
法院還判處門多薩非法入境美國罪名成立。他被指控非法居住在美國數十年，曾四次被驅逐出境。此外，他還曾因使用虛假身份被驅逐出境一次。法庭文件顯示，在IcomTech倒閉後，門多薩又推廣了大約三個加密貨幣龐氏騙局。
法院還對參與該計劃的其他高級推廣人員定罪並判刑，其中包括大衛·布倫德、胡安·阿雷利亞諾和摩西·瓦爾德斯。該計劃的其他同謀也被起訴，包括IcomTech的創始人戴維·卡莫納、據稱的首席執行官馬爾科·魯伊斯·奧喬亞和網頁開發人員古斯塔沃·羅德里格斯。
雷德博德認為，最大的挑戰在於如何應對那些通過重新包裝宣傳內容、瞄準新群體來輾轉於不同項目的推廣者。她補充說，IcomTech 就是一個典型的例子，這些推廣者會捲土重來，但他們的過往最終會暴露無遺。
