《資金流向追蹤》是一個問答系列，重點介紹 Chainalysis 的客戶如何在現實世界中使用我們的產品——從合規團隊和調查人員到推動加密貨幣普及的先驅者。
Clément Santerre 是 Meria 的首席合規官。
1. 你的工作如何改變了你對金錢或信任的看法？
通過我的職業經歷，我對金錢和信任在個人和職業生活中扮演的複雜角色有了更深刻的理解。我的工作強調了透明度和問責制在建立信任方面的重要性，以及對財務資源進行戰略性管理以確保可持續發展和增長的重要性。這種視角重塑了我的工作方式，我更加重視道德實踐和相互尊重，並將其視為成功的關鍵驅動力。
我相信區塊鏈將在未來幾年發揮核心作用，因為它具備貨幣作為所有人信任保障所需的所有特徵。
2. 您如何應對跨境風險狀況以及當地的要求和程序？
應對跨境風險狀況和本地要求，其根本在於採用基於風險的方法。必須考慮所有潛在風險，包括監管、運營和文化因素。瞭解當地監管機構的原則和期望至關重要，因為它們決定著合規環境和運營可行性。通過整合全面的風險評估並將戰略與當地監管框架相協調，我確保跨境流程的有效和適應性管理。
3. 在這個領域，你通過慘痛的教訓學到的一件事是什麼？
我在這個領域學到的寶貴經驗之一是，決策必須基於對主題的全面理解，這需要360度全方位視角，考慮到每一個細節。此外，分析區塊鏈上的交易需要豐富的專業知識，因為這需要好奇心和適應能力，才能跟上該領域不斷發展的機制和創新。
4. 你訓練自己能夠憑直覺發現的某種模式是什麼？
憑藉豐富的經驗，我已培養出識別詐騙的敏銳直覺，這些詐騙對我們的客戶構成重大風險。我能夠識別欺詐活動的細微跡象和模式，從而主動降低潛在威脅，有效維護客戶的利益。
5. 你絕不會忽視的鏈上危險信號是什麼？
我絕不會忽視任何與兒童性虐待材料相關的交易，因為即使是極小的金額也可能與這種非法活動直接相關。此外，我對使用即時交易平臺或混幣器保持高度警惕，因為這些工具通常會掩蓋交易來源，並可能表明有人試圖規避合規措施。
6. Chainalysis 提供的 TON 數據如何改進了您的合規流程？
Chainalysis關於TON的數據整合顯著提升了我們的運營效率。這一進步使我們能夠將TON納入資產組合，從而拓展業務範圍。此外，它還促進了專為該區塊鏈量身定製的全面交易追溯系統的開發，確保了穩健的合規性和高效的運營。
7. 你使用 Chainalysis 追蹤到的最快時間是多久？
利用 Chainalysis 的數據，我成功阻止了一筆交易的完成。通過在交易發起前分析目標地址，我識別出了潛在的詐騙風險。這種積極主動的方法使我們能夠保護大量資金，避免其因欺詐活動而損失。
8. 您希望更多人瞭解 Chainalysis 的哪項產品？
我認為Chainalysis Reactor是一款值得更多關注的關鍵產品。它為追蹤和調查區塊鏈交易提供了無與倫比的功能。我強烈建議您獲得Chainalysis認證，並充分利用您的Reactor許可證，以最大限度地發揮其在確保合規性和改進調查流程方面的潛力。
9. 你如何才能徹底擺脫電子設備——如果你真的打算擺脫的話？
為了放鬆身心，我首先會關掉手機，然後享用一頓美食，看一部電影，讀一本書，或者觀看曼聯的比賽，儘管觀看他們的比賽並不總是最輕鬆的體驗。
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這篇題為“利用 Chainalysis 追蹤資金流向：克萊門特·桑泰爾的 9 個問題”的文章最初發表在Chainalysis 網站上。
