據《金融時報》報道，即使在全球最大的交易所幣安同意在 2023 年與美國達成和解協議，實施更嚴格的反洗錢控制措施之後，可疑賬戶仍然繼續在幣安上運作。
2023 年 11 月，幣安因違反制裁規定和違反《銀行保密法》與美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 和外國資產控制辦公室 (OFAC) 達成和解，同意支付總計 43.68 億美元的罰款。
該和解協議不僅導致時任首席執行官趙長鵬辭職，還促使幣安同意接受美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）為期五年的監管，並引入更嚴格的合規措施。
然而，《金融時報》看到的洩露內部文件顯示，幣安未能阻止可疑賬戶在 2023 年 11 月之後進行交易，其中一些賬戶轉移的金額高達八位數或九位數。
洩露的內部數據涉及 13 個可疑賬戶，這些賬戶自 2021 年以來涉及的交易總額達 17 億美元，自 2023 年 11 月達成和解以來涉及的交易總額達 1.44 億美元。
其中包括一個註冊在一名 25 歲委內瑞拉女性名下的賬戶，該女性在 2022 年 4 月之後的兩年內收到了價值超過 1.77 億美元的加密貨幣。
該賬戶在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期間更改了付款詳情 647 次，其中包括美洲各地銀行的 496 個獨立賬戶。
另一個可疑賬戶登記在一名居住在加拉加斯的 30 歲初級銀行職員名下，該賬戶在 2022 年至今年 5 月期間收到了 9300 萬美元，並以加密貨幣的形式轉出了數額相當的資金。
與此特定帳戶相關的一個危險信號是，IP 日誌顯示該帳戶於今年 2 月 24 日下午 3 點 56 分在加拉加斯被訪問，然後於第二天凌晨 1 點 30 分在日本被訪問。
《金融時報》評估的 13 個賬戶註冊地包括委內瑞拉、巴西、敘利亞、尼日爾和中國等國家。
2022 年 2 月至 2023 年 3 月期間，這 13 人共收到 2900 萬美元的穩定幣USDT ，這些賬戶後來因與恐怖主義融資有關而被以色列凍結。
這 2900 萬美元中的大部分來自與敘利亞人 Tawfiq Al-Law 有關的四個加密貨幣錢包，據稱他曾為真主黨、也門胡塞武裝和一家與阿薩德政權有關聯的公司轉移非法資金。
2023 年 5 月，以色列查封了這四個賬戶；同年 3 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對 Al-Law 實施了制裁。
雖然洩露的 13 個賬戶轉移了大量的加密貨幣和法定貨幣，但現有數據顯示，自 2023 年 11 月以來，它們的活躍度可能有所下降。
Decrypt已聯繫幣安，幣安告訴《金融時報》 ，公司“已建立完善的系統來標記和調查可疑交易，並在適當情況下采取行動，包括根據監管義務限制賬戶”。該報指出，沒有跡象表明幣安在個人或實體受到正式制裁後，通過向其轉賬或接收轉賬違反了制裁法。
如果幣安未能履行其在 2023 年和解協議下的義務，可能會面臨進一步的經濟處罰，包括 1.5 億美元的緩期罰款。
如上所述，該和解協議還規定，幣安將受到美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 為期五年的監管，監管人員應“監督補救措施”、“進行定期審查”，並“向美國金融犯罪執法網絡、外國資產控制辦公室 (OFAC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 報告其調查結果”，正如美國財政部在 2023 年 11 月的新聞稿中所述。
