據稱，詐騙分子利用社交媒體廣告和 WhatsApp 群組推廣“人工智能交易技巧”和虛假平臺。
美國證券交易委員會(SEC) 對一個涉嫌仿盤的加密貨幣交易平臺和所謂的 AI 投資俱樂部網絡提起訴訟，指控他們實施了一項協調一致的計劃，詐騙散戶投資者超過 1400 萬鎂。
在科羅拉多州聯邦法院提起的一項訴訟中，美國證券交易委員會 (SEC) 將涉嫌參與欺詐的加密平臺列為 Morocoin Tech Corp.、Berge 區塊鏈 Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及人工智能投資俱樂部 Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd. 和 Zenith Asset Tech Foundation。
監管機構指控這些實體串通起來實施“投資欺詐計劃”，該計劃依靠社交媒體、即時通訊應用程序上的廣告以及捏造的加密產品。
美國證券交易委員會：偽裝成人工智能的加密騙局通過社交媒體和WhatsApp引誘投資者。
根據美國證券交易委員會的說法，該計劃至少將從 2024 年 1 月持續到 2025 年 1 月。
據稱，這些投資俱樂部通過社交媒體平臺上的廣告招募投資者，然後將對話轉移到 WhatsApp 群組，騙子在群組中冒充金融專家。
在這些對話中，他們推廣“人工智能製作的投資建議”，以建立信譽和信任。
一旦投資者被吸引，他們就會被指示在 Morocoin、Berge 和 Cirkor 上開設賬戶並將充值這些平臺——美國證券交易委員會稱這些平臺虛假地聲稱是獲得許可的加密交易所。
被告還被指控發售“證券代幣發行”，並將其包裝成由合法公司發行的證券型代幣。
事實上，據監管機構稱，沒有發生任何交易活動，這些平臺是虛假的，代幣發行和發行公司都不存在。
美國證券交易委員會表示，當投資者試圖提取資金時，被告設置了額外的障礙，包括要求預先支付費用，從而進一步提取了受害者的賬戶資金。
訴訟稱，至少有 1400 萬鎂從美國散戶投資者手中被盜，並通過銀行賬戶和加密貨幣錢包網絡轉移到海外。
美國證券交易委員會新興技術與網絡安全部門負責人勞拉·達萊爾德表示：“這起案件凸顯了一種我們非常熟悉的投資詐騙形式。”她指出，該案件表明，詐騙分子如何利用與人工智能和加密相關的宣傳來瞄準散戶投資者。
美國證券交易委員會已對被告提起訴訟，指控其違反了1933年《證券法》和1934年《證券交易法》的反欺詐條款。該機構正在尋求永久禁令、民事處罰以及追回所有非法所得及利息。
隨著特朗普重返白宮，美國證券交易委員會縮減了加密執法活動。
據報告，自唐納德·特朗普總統再次上任以來，美國證券交易委員會已大幅下降了對加密貨幣行業的執法活動。
涉及加密的案件中，近 60% 已被駁回、中止或撤銷，而傳統金融市場的執法行動總體上保持不變。
受此範圍縮小影響的著名案例包括美國證券交易委員會對 Ripple Labs 和幣安提起的曠日持久的訴訟。
與此同時，美國證券交易委員會高層的人事變動預計將繼續重塑該機構的立場。
共和黨任命的保羅·阿特金斯被認為更傾向於市場導向的監管方式，預計他將在可預見的未來繼續擔任主席一職。然而，委員會正在為失去最後一位民主黨成員做準備。
