ChainCatcher 消息，印度執法局（ED）在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里等地的 21 個地點展開搜查，調查一起涉及虛假加密貨幣投資平臺的洗錢案件。
調查顯示該犯罪網絡運營多個仿冒真實交易網站的虛假加密貨幣投資平臺，承諾異常高額回報，誘騙印度本地和海外投資者。調查發現，詐騙者利用名人照片和所謂“加密貨幣專家”形象建立信任，通過社交媒體推廣，並向早期投資者支付小額回報以吸引更大投資。犯罪所得通過加密貨幣錢包、點對點轉賬、空殼公司和地下錢莊等渠道進行洗錢。執法局已發佈公告，警告投資者遠離多個可疑網站，包括 goldbooker.com 和 cryptobrite.com 等。該詐騙集團據稱自 2015 年起開始運作。
