美國證券交易委員會（SEC）指控三個所謂的加密貨幣交易平臺和四個投資俱樂部涉嫌詐騙散戶投資者超過 1400 萬美元。

文章作者：Timmy Shen

文章來源：The Block

美國證券交易委員會（SEC）指控三個所謂的加密資產交易平臺和四個投資俱樂部涉嫌運營在線投資騙局，詐騙金額超過 1400 萬美元。

美國證券交易委員會（SEC）週一向科羅拉多州地方法院提起訴訟，指控這七個實體策劃了一場監管機構所稱的“投資信心騙局”，該騙局嚴重依賴社交媒體和即時通訊應用程序。

投訴中提到的實體包括：Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投資俱樂部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd. 和 Zenith Asset Tech Foundation。

美國證券交易委員會網絡和新興技術部門負責人 Laura D'Allaird 在一份聲明中表示：“此事凸顯了一種非常常見的投資詐騙形式，這種詐騙手段正被用來針對美國散戶投資者，並造成毀滅性後果。”

美國證券交易委員會（SEC）指控該詐騙活動從 2024 年 1 月持續到 2025 年 1 月，並通過在熱門社交媒體平臺上投放廣告來誘騙受害者。這些廣告邀請用戶加入所謂的“投資俱樂部”，這些俱樂部主要在 WhatsApp 上運作，詐騙分子冒充金融專業人士，利用群聊來博取信任。

WhatsApp 聊天室

一旦進入聊天室，投資者就會收到美國證券交易委員會（SEC）所稱的由人工智能生成的投資建議，這些建議旨在建立信譽並模擬持續盈利。據稱，這些俱樂部隨後會誘導受害者在 Morocoin、Berge 和 Cirkor 等加密資產交易平臺上開設賬戶並注資——SEC 稱這些平臺完全是虛假的。

該機構表示，這些平臺聲稱提供合法、獲得政府許可的交易服務。但實際上，美國證券交易委員會（SEC）稱，根本沒有發生任何交易。

美國證券交易委員會（SEC）表示，該騙局通過推廣虛假證券型代幣發行（STO）進一步升級。SEC 還指控，這些 STO 及其發行公司均為虛構。當投資者試圖提取資金時，被告據稱要求支付額外的預付款，導致投資者損失加劇。

美國證券交易委員會（SEC）表示，被告共挪用了美國投資者至少 1400 萬美元。據稱，這些資金通過一系列銀行賬戶和加密貨幣錢包被轉移到海外。

此外，美國證券交易委員會（SEC）週一發佈投資者警示，警告稱詐騙分子經常利用社交媒體和群聊來宣傳騙局。該機構敦促投資者通過其 Investor.gov 網站核實任何推銷者的背景信息。

美國證券交易委員會（SEC）寫道：“要警惕任何你從陌生人那裡收到投資建議的群聊——這往往是投資騙局的開端。”