12月18日，印度執法局（ED）在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里對21處場所進行了搜查，目標是一個加密貨幣投資詐騙網絡。此次突擊搜查依據2002年《反洗錢法》的相關規定展開，該案已對4th Bloc Consultants及其關聯人員立案調查。
該機構搜查了被告及其同夥的住所和辦公場所。此次行動是根據卡納塔克邦警方提交的報案記錄和提供的線索展開的初步調查，該報案記錄指控有人利用加密貨幣投資平臺進行有組織的金融詐騙。
被指控針對國內外投資者
據稱，被告以高回報加密貨幣投資為幌子，詐騙包括印度公民在內的外國公民。在搜查過程中，印度執法局（ED）揭露了該團伙的詳細運作手法。
被告人搭建虛假的加密貨幣投資平臺，旨在模仿合法網站並宣傳高額回報。這些平臺以快速獲利為誘餌，目標客戶包括印度及其他國家的投資者。運營者未經授權盜用知名加密貨幣專家和公眾人物的照片。
該網絡採用多層次營銷模式，通過向早期參與者支付有限的回報來建立信譽並吸引更多投資者。被告人提供推薦獎金，並廣泛利用包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram在內的社交媒體平臺進行推廣活動。
該網絡建立了多種籌款方式
據稱，該犯罪團伙設立了多個加密貨幣錢包、海外銀行賬戶和空殼公司來收取非法所得。資金通過哈瓦拉匯款渠道、虛假申報和點對點加密貨幣轉賬等方式流向印度。
非法所得被用於在印度及海外地區創建資產。印度執法局（ED）表示，被告自2015年以來一直採用這種運作模式。非法所得以加密貨幣的形式產生，要麼直接用於加密貨幣交易，要麼通過各種加密貨幣平臺上的P2P轉賬兌換成現金和銀行存款。
所得款項被用於在國內和國際上購置動產和不動產。其中幾處房產是在搜查行動中發現的。調查人員還找到了據稱由被告人控制的加密貨幣錢包地址，這些地址被用於接收和洗錢犯罪所得。
調查顯示，大多數被告人持有未公開的海外銀行賬戶和海外實體，以協助洗錢活動。此次聯合突擊行動是針對該詐騙網絡近十年來跨多個司法管轄區活動的持續調查的一部分。
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