作為對一起涉嫌持續近十年的大規模加密貨幣詐騙案進行擴大調查的一部分，印度執法局（ED）在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里的 21 個地點開展了協調突擊搜查。
此次搜查於12月18日依據《防止洗錢法》（PMLA）進行，目標是與第四集團諮詢公司及其關聯公司有關的住宅和辦公場所。
印度史上最大規模的加密貨幣崩盤？
當局稱，該團伙運營虛假的加密貨幣投資平臺，通過承諾異常高的回報來欺騙印度和外國投資者。
據印度執法局稱，該案件源於警方的報案記錄和卡納塔克邦警方的情報信息。
調查人員稱，被告創建了看起來很專業的網站，這些網站與合法的全球加密貨幣交易平臺非常相似，包括儀表盤、賬戶餘額和交易歷史記錄。
然而，這些平臺大多隻是幌子。官員們表示，實際上幾乎沒有任何交易活動。
相反，加密貨幣詐騙者將投資者的資金循環利用，其結構類似於經典的龐氏騙局或多層次營銷計劃。
為了建立信譽，這些運營者據稱未經許可濫用了知名加密貨幣評論員和公眾人物的照片。
早期投資者獲得的回報較少，目的是為了贏得信任。之後，公司鼓勵他們投入更多資金，並通過推薦獎勵招募新參與者。
隨著騙局的擴大，推廣者大量依賴社交媒體平臺，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram，來吸引受害者。
ED認為該網絡的目標是印度和海外的投資者。
調查人員稱，犯罪所得通過複雜的加密貨幣錢包、未公開的外國銀行賬戶、空殼公司和哈瓦拉渠道進行洗錢。
詐騙分子還會通過點對點加密貨幣轉賬轉移資金，然後再將其兌換成現金或存入銀行賬戶。
在突擊搜查中，執法部門查明瞭多個據稱由被告控制的加密貨幣錢包地址，以及使用非法資金在印度和國外獲得的動產和不動產。
當局還發現了多個用於掩蓋資金流向的外國實體。
值得注意的是，官方認為該詐騙活動至少可以追溯到 2015 年。隨著對加密貨幣市場的審查力度加大，詐騙分子不斷改進詐騙手段以逃避偵查。
調查仍在進行中。
